公告日期：2025-05-09

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2025-051
债券代码：113069 债券简称：博23转债

宁波博威合金材料股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区鄞州大道东段 1777 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 553

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 332,788,165

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 41.0295
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王永生先生出席了会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 331,652,665 99.6587 1,084,400 0.3258 51,100 0.0155

2、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 331,538,665 99.6245 1,143,700 0.3436 105,800 0.0319

3、 议案名称：《2024 年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 331,588,765 99.6395 1,078,400 0.3240 121,000 0.0365

4、 议案名称：《2024 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 331,518,439 99.6184 1,160,400 0.3486 109,326 0.0330

5、 议案名称：《2024 年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 332,339,165 99.8650 409,100 0.1229 39,900 0.0121

6、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 331,580,165 99.6370 1,148,000 0.3449 60,000 0.0181

7、 议案名称：《关于 2025 年度向银行等金融机构融资或借款额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 ……
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