公告日期：2025-04-25

宁波博威合金材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料

目 录

宁波博威合金材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程......1
1、《2024 年度董事会工作报告》......3
2、《2024 年度监事会工作报告》......10
3、《2024 年年度报告及摘要》......13
4、《2024 年度财务决算报告》......14
5、《2024 年度利润分配方案》......17
6、《关于续聘会计师事务所的议案》......18
7、《关于 2025 年度向银行等金融机构融资或借款额度的议案》......19
8、《关于公司 2025 年度对外担保计划的议案》......20
9、《关于 2025 年度开展原材料期货套期保值业务的议案》......22
10、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》......23
11、《关于 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》......24
12、《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》......25
附件：《2024 年度独立董事述职报告》......26

宁波博威合金材料股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：

1、现场会议时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 14:00，会期半天。

2、网络投票时间：自 2025 年 5 月 8 日至 2025 年 5 月 8 日（星期四）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：宁波市鄞州区鄞州大道东段 1777 号博威大厦会议室

现场会议议程：

一、主持人介绍到会股东、股东代表及代表股份数，宣布股东大会开始；

二、推举计票人、监票人，发放表决票；

三、审议股东大会议案：

1、《2024 年度董事会工作报告》

2、《2024 年度监事会工作报告》

3、《2024 年年度报告及摘要》

4、《2024 年度财务决算报告》

5、《2024 年度利润分配方案》

6、《关于续聘会计师事务所的议案》

7、《关于 2025 年度向银行等金融机构融资或借款额度的议案》

8、《关于公司 2025 年度对外担保计划的议案》

9、《关于 2025 年度开展原材料期货套期保值业务的议案》

10、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

11、《关于 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

12、《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》

会议将听取独立董事做 2024 年度述职报告。

四、对大会议案进行投票表决；

五、休会，收集表决票并计票；

六、宣布表决结果；

七、见证律师宣读法律意见书；
八、宣读股东大会决议，与会董事在决议上签字；
九、股东大会闭幕。

议案之一

宁波博威合金材料股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2024 年，宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证
券法》等法律法规以及《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，勤勉尽责地开展各项工作，切实履行股东大会赋予的各项职责，坚决执行股东大会各项决议，促进公司规范运作，维护公司及股东利益。现将 2024 年度公司董事会工作情况汇报如下：

一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司实现主营业务收入 1,846,510.87 万元，同比增长 5.82%；实现归属于上市公司股
东的净利润 135,354.42 万元，同比增加了 22,997.09 万元，同比增长 20.47%。

2024 年，新材料业务：全球经济增长放缓，但新材料业务销量同比增长 22.21%，合金棒材、线
材及精密细丝均有较好的增长，5 万吨合金带材项目截止年底月度产能利用率已经超过 90%，合金带材销量同比增长达到 42.23%。主要系公司数字化系统赋能业务发展，开发的优质客户所在的新能源汽车、半导体、算力服务器及通信等高成长行业支撑了公司业务的稳健成长。新能源业务：公司深耕美国市场多年，造就了很好的品牌价值，前瞻性布局了美国新能源本土产能。……
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