公告日期：2025-04-15

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2025-043

债券代码：113069 债券简称：博23转债

宁波博威合金材料股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月8日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024 年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日14 点 00 分

召开地点：宁波市鄞州区鄞州大道东段 1777 号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日

至 2025 年 5 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 《2024 年度董事会工作报告》 √

2 《2024 年度监事会工作报告》 √

3 《2024 年年度报告及摘要》 √

4 《2024 年度财务决算报告》 √

5 《2024 年度利润分配方案》 √

6 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

7 《关于 2025 年度向银行等金融机构融资或借款额度的议案》 √

8 《关于公司 2025 年度对外担保计划的议案》 √

9 《关于 2025 年度开展原材料期货套期保值业务的议案》 √

10 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 √

11 《关于 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 √

12 《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》 √

会议将听取独立董事做 2024 年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上事项经公司 2025 年 4 月 12 日召开的第六届董事会第十次会议、第六届

监事会第九次会议审议通过，相关议案内容于 2025 年 4 月 15 日在公司指定

披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。相关股东大

会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：第 10 项
3、对中小投资者单独计票的议案：第 5、6、11 项议案……
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