公告日期：2025-05-19

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-032

柏诚系统科技股份有限公司

关于部分限制性股票回购注销实施的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

●回购注销原因：鉴于柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中存在 1 名激励对象因离职已不符合激励条件，董事会审议同意对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 57,600股进行回购注销。

●本次注销股份的有关情况：

回购股份数量 注销股份数量 注销日期

57,600 股 57,600 股 2025 年 5 月 21 日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

（一）根据《上市公司股权激励管理办法》《柏诚系统科技股份有限公司2024 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）等有关规定和公
司 2024 年第三次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 3 月 24 日召开第七届董
事会第十次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销 2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。相关事项已经公司第七届董事
会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。具体内容详见公司 2025 年 3 月 25 日
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-010）。

（二）2025 年 3 月 25 日，公司披露了《柏诚系统科技股份有限公司关于回
购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-011），就本次
回购注销事宜履行通知债权人程序。在约定的申报时间内，公司未收到债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等有关规定，本激励计划首次授予的激励对象中存在 1 名激励对象因离职已不符合激励条件，公司董事会审议同意对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计57,600股进行回购注销。
（二）本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及 1 人，拟回购注销限制性股票 57,600 股。本
次注销完成后，剩余股权激励限制性股票 4,716,860 股。

（三）回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）开设了回购专用证券账号（证券账户号：B886858719），并向中国结算上海分公司申请办理限制性股票的回购注销手续。预计本次回购注销的
限制性股票将于 2025 年 5 月 21 日完成注销。

（四）回购注销价款

公司于 2024 年 10 月 11 日实施了 2024 年半年度权益分派，本次权益分派以
股权登记日公司总股本 527,332,060 股为基数，每股派发现金红利 0.06 元（含税），共计派发现金红利 31,639,923.60 元。因此公司对本激励计划限制性股票的回购价格进行相应的调整，回购价格由 5.45 元/股调整为 5.39 元/股。回购资金总额为310,464.00 元加上同期存款利息。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：

本次变动前 本次变动 本次变动后

类别 数量（股）

数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）

有限售条件流通股 379,774,460 72.03 -57,600 379,716,860 72.02

无限售条件流通股 147,500,000 27.97 0 147,500,000 27.98

股份总数 527,274,460 100.00 -57,600 527,216,860 100.00

注：以……
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