公告日期：2025-05-13

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-031
柏诚系统科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 12 日

（二）股东大会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区隐秀路 800 号上海中心城
开国际 F21 柏诚系统科技股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 274

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 381,917,600

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 72.43
份总数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长、总经理过建廷先生主持。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 381,333,400 99.8470 532,000 0.1392 52,200 0.0138

2、议案名称：《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 381,335,600 99.8476 530,800 0.1389 51,200 0.0135

3、议案名称：《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 381,343,200 99.8496 528,900 0.1384 45,500 0.0120

4、议案名称：《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 381,344,600 99.8499 528,400 0.1383 44,600 0.0118

5、议案名称：《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
……
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