公告日期：2025-03-28

证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2025-013

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年4月25日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次

2024 年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 4 月 25 日 9 点 30 分

召开地点：江苏省常熟市新世纪大道 58 号本行三楼多功能厅

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 25 日

至 2025 年 4 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

不适用
二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2024 年度董事会工作报告 √

2 2024 年度监事会工作报告 √

3 2024 年年度报告及摘要 √

4 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算方案 √

5 2024 年度利润分配方案 √

6 部分关联方 2025 年度日常关联交易预计额度 √

7 续聘 2025 年度会计师事务所 √

8 增补执行董事 √

听取报告：
（1）2024 年度独立董事述职报告
（2）2024 年度关联交易专项报告
（3）2024 年度监事会对董事会及董事履职情况的评价报告

（5）2024 年度监事会对监事履职情况的评价报告
（6）2024 年度三农金融业务计划执行情况报告
（7）2024 年度董事、监事、高管人员薪酬方案报告
（8）大股东评估报告
1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经本行第八届董事会第十次会议、第八届监事会第七次会议审议
通过，相关公告详见 2025 年 3 月 28 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。各议案具体内容在股东大会会议资料中披露。
2. 特别决议议案：无
3. 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8
4. 涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：交通银行股份有限公司、常熟市发展投资有限公司、江苏江南商贸集团有限责任公司、常熟开关制造有限公司（原常熟开关厂）、江苏白雪电器股份有限公司。
5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项

(一)本公司……
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