公告日期：2025-12-06

证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2025-100

赛力斯集团股份有限公司

关于控股股东非公开发行可交换公司债券

发行完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东重庆小康控股有限公司（以下简称“小康控股”）以其所持有的部分公司股票为标的，面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次债券”），并办理了相关股份
质押手续。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站披露的
《关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告》(公告编号：2025-096)。

2025 年 12 月 5 日，公司收到小康控股的通知，本次债券已完成发行。重庆
小康控股有限公司-2025 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（品种一）发行规模为人民币 15 亿元，票面利率 0.1%，换股期限自该可交换公司债券发行结束之日满 6 个月后的第一个交易日起至可交换公司债券到期日前一个交易日止。重庆小康控股有限公司-2025 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（品种二）发行规模为人民币 15 亿元，票面利率 0.1%，换股期限自该可交换公司债券发行结束之日满 9 个月后的第一个交易日起至可交换公司债券到期日前一个交易日止。

公司将持续关注本次债券后续事项，将根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会
2025 年 12 月 6 日

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