公告日期：2026-02-12

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2026-004
新疆宝地矿业股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易之发行结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

发行数量和价格

1、股票种类：人民币普通股（A 股）

2、发行数量：116,528,117 股（不含募集配套资金）

3、发行价格：5.1125 元/股

预计上市时间

新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”“宝地矿业”或“上市公司”）
本次发行股份及支付现金购买资产涉及的新增股份已于 2026 年 2 月 10 日在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次新增股份可在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市交易（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限售期自股份发行完成之日起开始计算。

资产过户情况

2026 年 1 月 8 日，本次发行股份及支付现金并募集配套资金购买的交易标的资
产已过户登记至公司名下，公司现持有新疆葱岭能源有限公司（以下简称“葱岭能源”）100%股权。

一、本次发行概况

公司拟通过发行股份及支付现金的方式向克州葱岭实业有限公司（以下简称“葱
岭实业”）购买葱岭能源 82%股权、拟通过支付现金的方式向 JAAN INVESTMENTS CO.LTD.（以下简称“JAAN”）购买葱岭能源 5%股权，并向包括新疆地矿投资（集团）有限责任公司（以下简称“新矿集团”）在内的不超过 35 名符合中国证监会条件的特定投资者发行股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

（一）本次发行已经履行的决策及批准程序

截至本公告披露之日，本次交易已经履行的决策和审批程序包括：

1、公司已召开第四届董事会第八次会议，审议通过了本次交易预案及相关议案，独立董事已召开了独立董事专门会议并对相关事项形成审核意见；

2、公司已召开第四届董事会第十三次会议、第十四次会议、第十八次会议，审议通过了本次交易正式方案及相关议案，独立董事已召开了独立董事专门会议并对相关事项形成审核意见；

3、本次交易已经公司控股股东新矿集团及其一致行动人吐鲁番金源矿冶有限责任公司（以下简称“金源矿冶”）原则性同意；

4、本次交易已履行交易对方现阶段所必需的内部授权或批准；

5、完成国资监管机构对本次交易标的资产评估结果的备案；

6、完成国资监管机构对本次交易正式方案的批复；

7、本次交易已经上市公司 2025 年第二次临时股东会审议通过；

8、本次交易已经上海证券交易所审核通过；

9、本次交易已经中国证监会同意注册。

截至本公告书披露之日，本次交易已履行全部所需的决策及审批程序。

（二）本次发行情况

1、发行股份的面值、种类及上市地点

本次交易中，公司以发行股份及支付现金的方式购买资产，所涉及发行股份的种类为人民币普通股A股，每股面值为1.00元，上市地点为上交所。

2、交易对象

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为葱岭实业、JAAN。

3、发行股份的定价方式和价格

（1）定价基准日

本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第四届董事会第八次会议决议公告之日。

（2）发行价格、定价原则

根据《重组管理办法》相关规定，公司发行股份的价格不得低于市场参考价的80%；市场参考价为定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。

本次发行股份购买资产的定价基准日前20个交易日、60个交易日和120个交易日的公司股票交易均价如下:

交易均价计算类型 交易均价（元/股） 交易均价 80%（元/股）

定价基准日前 20 个交易日 6.85 5.48

定价基准日前 60 个交易日 6.63 5.30

定价基准日前 120 个交易日 6.42 5.14

经交易各方友好协……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。