公告日期：2025-04-26

证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：2025-018

三江购物俱乐部股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召

开第六届董事会第六次会议，审议通过了关于《修订公司章程》的议案。具体内
容如下：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票
上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律
法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》有关条款进行修
订，具体修订情况如下：

序号 修订前 修订后

1. 文中“股东大会”统一表述为“股东会”
文中“半数以上”统一表述为“过半数”

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债
合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和
据《中华人民共和国公司法》（以下简 行为，根据《中华人民共和国公司法》
2. 称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民
券法》（以下简称“《证券法》”）和其他 共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）和其他有关规定，制定本章程。
有关规定，制定本章程。

3. 第七条 公司经营期限为 50 年。

第十一条 公司在数字化转型基础
上，试行向以人为本经营转型。善待
4. 职工，加强职工的权益保护；董事会、
监事会、管理层将建立起与职工多元
化的交流渠道，听取职工对公司经营、
涉及员工利益的重大事项的意见。

第十二条 公司根据中国共产党章程
5. 的规定，设立共产党组织、开展党的
活动。公司为党组织的活动提供必要
条件。

6. 第十二条 公司使命：“用较少的钱， 第十三条 公司使命：“用较少的钱，

过更好的生活”； 过更好的生活”。

公司愿景：“用优秀文化，创百年企 公司愿景：“用优秀文化，创百年企
业”。 业”。

公司核心价值观：“诚实守信、以人为
本、精益经营、改善创新”。

第二十条 公司或公司的子公司（包 第二十一条 公司或公司的子公司（包
括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、 括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、
7. 担保、补偿或贷款等形式，对购买或者 担保、补偿或贷款等形式，对购买或者
拟购买公司股份的人提供任何资助。 拟购买公司股份的人提供任何财务资
助。

第三十二条（五）查阅本章程、股东名 第三十三条（五）查阅、复制本章程、
册、公司债券存根、股……
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