公告日期：2025-04-26

三江购物俱乐部股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“三江购物”或“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》和公司《独立董事制度》的规定，本人在2024年度认真履行职责，积极发表独立意见，切实维护了公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人简历：闫国庆，男，中国国籍，1960年10月出生，拥有中山大学经济学专业学士学位、东北大学管理科学与工程专业硕士学位、美国加州大学MBA学位、东北大学科技哲学专业科技经济发展战略方向博士学位，以及辽宁大学国际金融专业博士后经历。曾任沈阳市外经贸委国际贸易研究所副所长、沈阳亨通外贸集团公司副总经理、沈阳市辽中县副县长、浙江万里学院副校长兼商学院院长、宁波永新光学股份有限公司独立董事。现任浙江万里学院硕士研究生导师、韩国又松大学博士生导师，同时担任荣安地产股份有限公司独立董事、宁波舟山港股份有限公司独立董事，以及三江购物独立董事。

（二）独立性情况

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

本年应参 亲自 以通讯方 委托出 缺席 是否连续 董事会 出席股 是否出席
加董事会 出席 式参加次 席次数 次数 两次未参 投票情 东大会 年度股东
次数 次数 数 加会议 况 的次数 大会

4 4 4 0 0 否 全部同 2 是

意

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本人兼任薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员。报告期内，本人参与董事会专门委员会会议、独立董事专门会议的情况如下：

会议名称 应出席会议次数 实际出席次数 缺席次数 审议情况

战略委员会 1 1 0 全部同意

审计委员会 6 6 0 全部同意

薪酬与考核委员会 1 1 0 全部同意

独董专门会议 1 1 0 全部同意

（三）与内部审计机构及会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的重大事项、方式及结果等情况；

2024年4月22日，就2023年度财务审计与内部控制审计结果及2024年度会计师事务所应聘评价进行了沟通，审议通过了相关议案及会计师应聘评价。

2024年12月20日，就截至2024年12月31日止年度审计计划与策略与会计师普华永道进行沟通，并确认了年度审计计划与策略。

（四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。2024年12月4日公司召开2024年第三季度业绩说明会，本人参与了业绩说明会，积极与中小股东进行沟通交流，广泛听取中小股东的意见和建议。

（五）现场考察情况及公司配合情况

报告期内，本人在参加年度股东大会时，对位于公司总部楼下的胜丰店进行了现场考察，同时，按照每季度一家的频率，到公司下属的门店进行了现场考察，了解门店的运营现状；就公司财务状况、业务运作等内容与各部门进行沟通，获
人对公司业务有了更深入的了解，对审阅报告起到了不可替代的作用。

报告期内，公司董事长、轮值总裁……
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