公告日期：2025-04-26

三江购物俱乐部股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“三江购物”或“公司”）的独立董事，依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》和公司《独立董事制度》的规定，本人在2024年度认真履行职责，切实维护了公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人简历：蒋奋，男，中国国籍，1981年4月出生，华东政法大学法学博士研究生学历。曾任浙江大学宁波理工学院教授、学术委员会委员，现为宁波大学教授、博士研究生导师，兼任上海国际经济贸易仲裁委员会兼职仲裁员、上海仲裁委员会兼职仲裁员、宁波联合集团股份有限公司独立董事（2024年10月起）、三江购物独立董事。

（二）独立性情况

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

本年应参 亲自 以通讯方 委托出 缺席 是否连续 董事会 出席股 是否出席
加董事会 出席 式参加次 席次数 次数 两次未参 投票情 东大会 年度股东
次数 次数 数 加会议 况 的次数 大会

4 4 否 同意全 2 是

4 0 0 部议案

本人兼任提名委员会委员主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。报告期内，本人参与董事会专门委员会会议、独立董事专门会议的情况如下：

会议名称 应出席会议次数 实际出席次数 缺席次数 审议情况

审计委员会 6 6 0 全部同意

提名委员会 2 2 0 全部同意

薪酬与考核委员会 1 1 0 全部同意

独董专门会议 1 1 0 全部同意

（三）与内部审计机构及会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的重大事项、方式及结果等情况；

2024年4月22日，就2023年度财务审计与内部控制审计结果及2024年度会计师事务所应聘评价进行了沟通，审议通过了相关议案及会计师应聘评价。

2024年12月20日，就截至2024年12月31日年度审计计划与策略与会计师普华永道进行沟通，并确认了年度审计计划与策略。

（四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，运用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。2024年10月8日公司召开2024年半年度业绩说明会，本人参与了业绩说明会，积极与中小股东进行沟通交流，广泛听取中小股东的意见和建议。

（五）现场考察情况及公司配合情况

报告期内，本人在参加年度股东大会时对位于公司总部楼下的胜丰店进行了现场考察，并按照每季度两家次的频率，前往公司下属的门店进行了现场考察，了解门店和配送的运营现状；就公司财务状况、业务运作等内容与各部门进行沟通，获取现场信息；这些现场考察为本人提供了直观了解公司真实运营状况的机会，使本人对公司业务有了更深入的了解，对审阅报告起到了不可替代的作用。
报告期内，公司董事长、轮值总裁、董事会秘书等高级管理人员就定期报告披露与本人保持了定期的沟通，使本人能及时了解公司经营动态，并获取了大量作出独立判断的资料。同时，在召开董事会、股东大会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为本人开展独立董事的工作提供了便利……
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