公告日期：2025-10-25

义乌华鼎锦纶股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

会议资料

中国●义乌

2025 年 10 月 31 日

义乌华鼎锦纶股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会议程

序号 议 程

一、 介绍与会股东、来宾情况，宣布大会召开

二、 宣读 2025 年第一次临时股东大会注意事项

三、 会议议案

1 《关于取消监事会并修订公司章程的议案》

2.00 《关于修订、新建及废止部分治理制度的议案》
2.01 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.02 关于修订《股东会议事规则》的议案
2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.04 关于修订《董事工作制度》的议案
2.05 关于修订《关联交易决策制度》的议案
2.06 关于修订《对外投资管理办法》的议案
2.07 关于修订《担保管理制度》的议案
2.08 关于修订《募集资金管理制度》的议案
2.09 关于废止《监事会议事规则》的议案
2.10 关于废止《对外担保决策管理制度》的议案

《关于提请股东大会延长公司2024年度向特定对象发行股票所涉股东大会决
3

议有效期及授权有效期的议案》

四、 股东或股东代表提问，公司相关负责人解答
五、 会议表决

1 宣读表决注意事项

2 推选计票人和监票人

3 填写表决票、投票

4 主持人宣布休会

5 计票、统计

6 主持人宣布复会

7 监票人宣布现场表决结果

六、 宣读股东大会决议
七、 见证律师宣读法律意见书
八、 宣布会议结束

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
2025 年 10 月 31 日

义乌华鼎锦纶股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会注意事项

为了维护广大股东的合法权益，保障与会股东依法行使股东职权，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，参照中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》，现拟定以下注意事项：

1、为保证本次股东大会的正常秩序，除出席会议的股东(或股东代表)、董事、监事、公司高级管理人员、律师及董事会邀请的参会人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯他人权益等违法行为，公司将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

2、出席本次股东大会的股东(或股东代表)必须在会议召开前向公司证券部办理登记签到手续。股东参加股东会议，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权利，列席代表不享有上述权利。

3、股东要求在股东会议上发言，须在会前向公司证券部登记，填写“股东发言登记表”，按持股数从多到少依次排序。选定发言的股东，由大会主持人点名到指定位置或即席进行发言，发言应简洁明了。每位股东发言时间不得超过五分钟。

4、公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责，有针对性地回答股东提出的问题。

5、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的投票方式进行表决，表决时，股东不得进行大会发言。

6、公司证券部负责检票及现场表决结果的统计，并由大会推选监票人进行监票。

7、本次大会邀请专业律师对大会全部议程进行见证。

特此说明，请与会人员遵照执行。

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
2025 年 10 月 31 日

议案 1：

义乌华鼎锦纶股份有限公司

关于取消监事会并修订公司章程的议案

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治
理水平，公司根据《公司法》《章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，
结合公司实际情况，拟取消监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，
《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

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