公告日期：2025-10-16

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2025-047
义乌华鼎锦纶股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

义乌华鼎锦纶股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 10 月 15 日召开第
六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》、《关于修订、新建及废止部分治理制度的议案》，具体情况如下：

一、取消监事会情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司根据《公司法》《章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟取消监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

本次取消监事会相关事项尚需提交股东大会审议通过后生效，在审议生效之前，公司第六届监事会及监事仍将按照有关法律法规及《公司章程》的规定继续履职，维护公司和全体股东的利益。

二、《公司章程》部分条款修订情况

基于取消监事会事项，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行梳理和修订, 并提请股东大会授权公司管理层具体办理《公司章程》及工商变更登记、章程备案等相关事宜。《公司章程》修订情况具体如下：

修订前 修订后

第一章 总 则 第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护义乌华鼎锦纶股份有限公司、股规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券
有关规定，制订本章程。 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，
制定本章程。

第二条 义乌华鼎锦纶股份有限公司系依照《公 第二条 义乌华鼎锦纶股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以
下简称“公司”）。 下简称“公司”）。

公司以发起方式设立，在浙江省工商行政管 公司以发起方式设立，在浙江省工商行政
理局注册登记，取得营业执照，注册号为 管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信
330700400001447。 用代码为 330700400001447。

第三条 公司于 2011 年 4 月 1 日经中国证监会批 第三条 公司于 2011 年 4 月 1 日经中国证券监
准，首次向社会公众发行人民币普通股 8000 万 督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批
股，该普通股股票于 2011 年 5 月 9 日在上海证 准，首次向社会公众发行人民币普通股 8000 万
券交易所上市。 股，该普通股股票于 2011 年 5 月 9 日在上海证
券交易所上市。

经中国证监会于 2015 年 8 月 4 日以证监许可

[2015]1831 号文批准，公司非公开发行人民币普 经中国证监会于 2015 年 8 月 4 日以证监许可
通股 19,305 万股，该普通股股票于 2015 年 9 月 [2015]1831 号文批准，公司非公开发行人民币
18 日在上海证券交易所上市。 普通股 19,305 万股，该普通股股票于 2015 年 9
月 18 日在上海证券交易所上市。

经中国证监会于 2018 年 3 月 15 日以证监许可

[2018]473 号文批准，公司发行股份及支付现金 经中国证监会于 2018 年 3 月 15 日以证监许可
购买资产后新增人民币普通股 280,778,457 股， [2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。