公告日期：2025-10-16

义乌华鼎锦纶股份有限公司

提名委员会议事规则

1 目的

为规范义乌华鼎锦纶股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事和高级管理人员的产生，进一步建立健全本公司董事及高级管理人员的管理制度，完善本公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《义乌华鼎锦纶股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)及其他有关规定，本公司特设立提名委员会，并制定本议事规则。
2 适用范围

本规则适用于公司董事会提名委员会的各项议事工作。
3 职责
3.1提名委员会是董事会设立的专门工作机构。负责拟定董事、高级管理人员、考核和薪酬委员会委员、审计及关联交易控制委员会委员及战略规划及执行委员会委员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
3.1.1提名或者任免董事。
3.1.2聘任或者解聘高级管理人员。
3.1.3法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
3.2负责拟定本公司向所属全资企业委派董事的标准。
3.3负责拟定本公司向所属控股企业委派或推荐董事的标准，对本公司董事、高级管理人员、考核和薪酬委员会委员、审计及关联交易控制委员会委员及战略规划及执行委员会委员的任职资格和条件进行初步审核。
3.4根据本公司董事长的提名，对本公司向所属全资企业委派董事的任职资格和条件、对本公司向所属控股企业委派或推荐董事的任职资格和条件进行核查并协助董事长就有关事项上报董事会。

4 管理内容和要求
4.1组织机构
4.1.1提名委员会成员由3名董事组成。其中独立董事过半数并由独立董事担任召集人/主席。
4.1.2提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名，并由董事会选举产生。提名委员会委员的罢免，由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提议，董事会决定。
4.1.3提名委员会设主席一名，由独立董事委员担任，负责主持该委员会工作；主席由本公司董事长提名，并经董事会任命。
4.1.4提名委员会主席的主要职责权限为：
4.1.4.1主持委员会会议，签发会议决议；
4.1.4.2提议召开会议；
4.1.4.3领导提名委员会，确保该委员会有效运作并履行职责；
4.1.4.4确保提名委员会就所讨论的每项议题都有清晰明确的结论，结论包括：通过、否决或补充材料再议；
4.1.4.5确定每次提名委员会会议的议程；
4.1.4.6确保提名委员会会议上所有委员均了解该次会议所讨论的事项，并保证各委员获得完整、可靠的信息；
4.1.4.7本议事规则规定的其他职权。
4.1.5提名委员会委员任期与其董事会任期一致，任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任本公司董事职务，则同时不再担任委员，并由董事会根据上述的第4.1.1条至第4.1.3条的规定补足委员人数，补充委员的任职期限截至该次委员会其他委员的任期结束。
4.1.6委员的主要职责权限为：
4.1.6.1按时出席提名委员会会议，就会议讨论事项发表意见，并行使投票权；4.1.6.2提出提名委员会会议讨论的议题；
4.1.6.3为履行职责可列席或旁听本公司有关会议和进行调查研究及获得所需的报告、文件、资料等相关信息；

4.1.6.4充分了解本委员会的职责以及其本人作为委员会委员的职责，熟悉与其职责相关的本公司经营管理状况、业务活动及发展情况，确保其履行职责；
4.1.6.5充分保证其履行职责的工作时间和精力；
4.1.6.6本议事规则规定的其他职权。
4.1.7提名委员会下设工作组，专门负责日常工作联络和会议组织等工作。提名委员会工作组的工作由公司人力资源部负责。
4.1.8工作组的职责包括但不限于：
4.1.8.1负责提名委员会的日常运作；
4.1.8.2安排提名委员会会议并负责会议记录；
4.1.8.3负责做好提名委员会决策的前期准备工作，对提请委员会审议的材料进行审查，确保管理层以适当方式向提名委员会提交报告及会议文件；
4.1.8.4经提名委员会主席授权，向董事会报告提名委员会的工作；
4.1.8.5协调安排委员列席或旁听本公司有关会议和进行调查研究工作；
4.1.8.6协助委员掌握相关信息，要求管理层提供相关资料和材料；
4.1.8.7负责提名委员会与本公司其他委员会的协调工作；
4.1.8.8其他由提名委员会赋予的职责。
4.2 职 责
4.2.1提名委员会的主要职责如下：
4.2.1.1根据本公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
4.2.1.2根据公司章程规定的范围研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
4.2.1.3提名审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会委员的……
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