公告日期：2026-02-04

中国国际金融股份有限公司

关于浙江振石新材料股份有限公司

募投项目延期事项的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为浙江振石新材料股份有限公司（以下简称“振石股份”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对浙江振石新材料股份有限公司募投项目延期的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江振石新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2672 号）同意注册，公司首次公开发行人民币
普通股（A 股）股票 26,105.5000 万股，发行价格为每股人民币 11.18 元，募集资金总
额为人民币 2,918,594,900.00 元。扣除本次发行费用合计人民币 143,126,788.26 元后，实际募集资金净额为人民币 2,775,468,111.74 元。

上述募集资金已于 2026 年 1 月 23 日全部到账，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
已对公司募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2026]0099号）。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户，公司已与中金公司、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况

公司本次发行实际募集资金净额低于《浙江振石新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行了调整，《关于调整募投项目拟投入募集资金金额并延期、部分募投项目增加

实施主体的议案》已经 2026 年 2 月 3 日召开第一届董事会第十九次会议审议通过，调
整后的募集资金投资项目情况具体如下：

单位：万元人民币

序号 项目名称 总投资额 调整后拟投入募集资
金金额

1 玻璃纤维制品生产基地建设项目 169,977.07 118,502.20

2 复合材料生产基地建设项目 164,825.20 114,910.50

3 研发中心及信息化建设项目 27,455.04 19,140.72

4 西班牙生产建设项目 35,850.00 24,993.39

合计 398,107.31 277,546.81

三、本次募投项目延期概况及原因
（一）本次部分募投项目延期概况

目前募集资金已到账，根据当前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，经审慎研究后，公司对部分前述募投项目的项目建设期调整如下：

序号 项目名称 原计划项目建设期 本次调整后项目

建设期

1 玻璃纤维制品生产基地建设项目 24 个月 36 个月

2 复合材料生产基地建设项目 24 个月 36 个月

3 研发中心及信息化建设项目 36 个月 36 个月

4 西……
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