公告日期：2026-02-04

证券代码：601112 证券简称：振石股份 公告编号：2026-004
浙江振石新材料股份有限公司

关于调整募投项目拟投入募集资金金额并延期、部分
募投项目增加实施主体的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江振石新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月3日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额并延期、部分募投项目增加实施主体的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在不改变募集资金用途的前提下，公司拟对募集资金投资项目投入募集资金金额、项目建设期以及部分募投项目实施主体进行调整。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江振石新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2672号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票26,105.5000万股，发行价格为每股人民币11.18元，募集资金总额为人民币2,918,594,900.00元。扣除本次发行费用合计人民币143,126,788.26元后，实际募集资金净额为人民币2,775,468,111.74元。

上述募集资金已于2026年1月23日全部到账，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2026]0099号）。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资
金专项账户，公司已与保荐机构中国国际金融股份有限公司、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目拟投入募集资金金额并延期、部分募投项目增加实施主体的情况

鉴于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所主板上市实际募集资金净额 2,775,468,111.74 元，低于《浙江振石新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施，并结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，公司拟对募集资金投资项目投入募集资金金额、建设时间以及部分募投项目实施主体进行调整，项目拟投资总额不变，募集资金不足部分由公司以自有或自筹资金解决。

（一）投入募集资金金额调整

单位：万元人民币

序 项目名称 项目总投资 调整前募集资 调整后募集资
号 金拟投入金额 金拟投入金额

1 玻璃纤维制品生产基地建 169,977.07 169,977.07 118,502.20

设项目

2 复合材料生产基地建设项 164,825.20 164,825.20 114,910.50

目

3 研发中心及信息化建设项 27,455.04 27,455.04 19,140.72

目

4 西班牙生产建设项目 35,850.00 35,850.00 24,993.39

合计 398,107.31 398,107.31 277,546.81

（二）本次部分募投项目延期概况

目前募集资金已到账，根据当前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，经审慎研究后，公司对部分募投项目的项目建设期进行调整，本次调整后全部募投项目的建设期明细如下：

序号 项目名称 原计划项目建 本次调整后
设期 项目建设期

1 玻璃纤维制品生产基地建设项目 24 个月 36 个月

2 复合材料生产基地建设项目 24 个月 36 个月

3 研发中心及信息化建设项目 36 个月 36 个月

4 西班牙生产建设项目 6 个月 ……
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