公告日期：2026-01-28

股票简称：振石股份 股票代码：601112
浙江振石新材料股份有限公司

Zhejiang Zhenshi New Materials Co., Ltd.

（浙江省嘉兴市桐乡市凤鸣街道文华南路 3060 号 1幢 2 层 201 室（一照多址））
首次公开发行股票主板上市公告书

保荐人（主承销商）

（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2座 27 层及 28层）

二〇二六年一月二十八日

特别提示

浙江振石新材料股份有限公司（以下简称“振石股份”、“本公司”、“发行人”
或“公司”）股票将于 2026 年 1 月 29日在上海证券交易所主板上市。

本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词释义与本公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书中的相同。本上市公告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不等的情况，均为四舍五入尾差所致。

目录

特别提示 ...... 1
目录 ...... 2
第一节 重要声明与提示 ...... 4

一、重要声明与提示...... 4

二、投资风险特别提示...... 4

三、重大事项提示...... 6
第二节 股票上市情况 ...... 10

一、股票发行上市审核情况...... 10

二、股票上市相关信息...... 10
三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准，公开发行后达到所选

定的上市标准及其说明...... 12
第三节 发行人、实际控制人及股东情况...... 13

一、发行人基本情况...... 13

二、控股股东、实际控制人基本情况...... 13

三、发行人董事、高级管理人员及其持有公司股票、债券的情况...... 15
四、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划、员工持股计划及相关

安排...... 16

五、本次发行前后公司股本结构变动情况...... 18

六、本次上市前公司前十名股东持股情况...... 19

七、本次发行战略配售情况...... 20
第四节 股票发行情况 ...... 24

一、发行数量...... 24

二、发行价格...... 24

三、每股面值...... 24

四、发行市盈率...... 24

五、发行市净率...... 24

六、发行方式及认购情况...... 25

七、发行后每股收益...... 25

八、发行后每股净资产...... 25

九、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况...... 26

十、发行费用总额及明细构成...... 26

十一、募集资金净额...... 26

十二、发行后股东户数...... 26

十三、超额配售选择权情况...... 26
第五节 财务会计信息 ...... 27
第六节 其他重要事项 ...... 28

一、募集资金专户存储三方监管协议的安排...... 28

二、其他事项...... 28
第七节 上市保荐人及其意见 ...... 30

一、保荐人对本次股票上市的推荐意见...... 30

二、保荐人相关信息...... 30

三、为发行人提供持续督导工作的保荐代表人的具体情况...... 30
第八节 重要承诺事项 ...... 32

一、重要承诺事项...... 32

二、不存在其他影响发行上市和投资者判断的重大事项...... 58

三、中介机构核查意见...... 58

第一节 重要声明与提示

一、重要声明与提示

本公司及全体董事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。

上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本 公 司 提 醒 广 大 投……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。