公告日期：2025-11-11

关于浙江振石新材料股份有限公司

首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市的
上市保荐书

保荐机构

（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
二〇二五年十一月

关于浙江振石新材料股份有限公司

首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市的上市保荐书
上海证券交易所：

浙江振石新材料股份有限公司（以下简称“振石股份”或“发行人”）拟申请首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市（以下简称“本次证券发行”或“本次发行”），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市的保荐人（以下简称“保荐机构”或“本机构”）。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《首发办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，中金公司及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证本上市保荐书的真实性、准确性、完整性。

（本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《浙江振石新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》（上会稿）中相同的含义）

目 录

目 录 ...... 2
一、发行人基本情况 ...... 3
二、申请上市股票的发行情况 ...... 16
三、本次证券发行上市的保荐机构工作人员情况...... 17
四、保荐机构是否存在可能影响其公正履行保荐职责的情形说明...... 18
五、本保荐机构承诺事项 ...... 19
六、保荐机构关于本次发行上市履行决策程序的说明...... 19
七、保荐机构对发行人是否符合主板定位及国家产业政策的说明...... 20
八、保荐机构关于发行人是否符合上市条件的说明...... 25
九、保荐机构关于发行人证券上市后持续督导工作安排...... 28
十、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式...... 29
十一、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 30
十二、保荐机构对本次股票上市的推荐结论...... 30

一、发行人基本情况

（一）基本情况

发行人中文名称 浙江振石新材料股份有限公司

发行人英文名称 Zhejiang Zhenshi New Materials Co., Ltd.

注册资本 147,931.14 万元

法定代表人 张健侃

成立时间 2000 年 9 月 7 日

股份公司成立时间 2023 年 6 月 20 日

住所 浙江省嘉兴市桐乡市凤鸣街道文华南路 30601 号 1 幢 2 层 201 室（一

照多址）

邮政编码 314500

联系电话 0573-88181081

传真 0573-88181081

互联网地址 www.zhenshi.com

电子邮件 ir@zhenshi.com

负责信息披露和投资者关系 证券法务部

的部门

负责信息披露和投资者关系 尹航

的部门负责人

负责信息披露和投资者关系 0573-88181081

的联系方式

（二）主要财务数据及财务指标

报告期内，发行人主要财务指标如下：

项目 2025 年 6 月末/2025 2024年12月末/2024 2023年12月末/……
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