公告日期：2026-01-06

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2026-001
中国国际航空股份有限公司

关于出售所持国泰航空部分股票的公告

本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

经中国国际航空股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十一次会议批准，本公司全资子公司 Easerich Investments Inc.拟在香港证券交易市场委托配售代理通过大宗交易出售持有的国泰航空有限公司（以下简称“国泰航空”）约 1.61%股权（即 108,080,000 股）。本次交易价格确定为12.22 港元/股，预计总交易金额为港币 13.21 亿元。

本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

本次交易未达到股东会审议标准。

一、本次交易概述

（一）本次交易的基本情况

1.本次交易概况

公司及其全资子公司Easerich Investments Inc.于2026年1月5日与配售代理签署配售协议拟在香港证券交易市场委托配售代理通过大宗交易方式出售持有的国泰航空约 1.61%股权（即 108,080,000 股），结合国泰航空近期股票价格并根据配售代理询价结果确定交易价格为 12.22 港元/股，预计总交易金额为港币13.21 亿元。本次交易预计将于不晚于配售协议签署后的 3 个交易日内或 EaserichInvestments Inc.与配售代理书面同意的其他期限内完成。

经公司财务部门测算，本次出售资产预计实现税前利润约人民币 1.82 亿元（不考虑交易费用、其他综合收益、增值税及附加的影响；港币兑人民币汇率按照 1: 0.90141 计算，下同），根据上海证券交易所上市规则的相关规定，本次交易需经公司董事会审议通过。

2.本次交易的交易要素

交易事项（可多选） 出售 □其他，具体为：

交易标的类型 股权资产（上市公司股票）

交易标的名称 国泰航空 108,080,000 股股票

是否涉及跨境交易 是 □否

预计交易金额（亿元） 预计总交易金额为港币 13.21 亿元。

账面成本 人民币 10.09 亿元

交易价格与账面值相比

的溢价情况 约 18.03%

（二）董事会审议本次交易相关议案的表决情况

2026 年 1 月 5 日，经公司董事会战略和投资委员会审议通过，公司第七届
董事会第十一次会议审议通过了《关于国航出售国泰航空部分股权交易方案的议
案》，表决情况为赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票，本公司董事刘铁
祥先生、王明远先生、贺以礼（Patrick Healy）先生同时兼任国泰航空董事，对前述议案回避表决。董事会同意在香港证券交易市场委托配售代理通过大宗交易方式出售持有的国泰航空约 1.61%股权（即 108,080,000 股），交易价格为 12.22港元/股，预计总交易金额为港币 13.21 亿元，并授权公司管理层办理与本次交易相关的后续事宜。

（三）本次交易生效尚需履行的审批及其他程序

按照上海证券交易所《股票上市规则》相关规定，本次交易无需提交公司股东会审议。

二、交易标的基本情况

（一）交易标的基本情况

法人/组织名称 国泰航空有限公司

交易标的股票代码 香港联合交易所代码 00293

上市公司原持股数量 1,930,516,334 股

上市公司原持股比例 约 28.72%

拟出售股数 108,080,000 股

拟出售比例 约 1.61%

预计交易金额 港币 13.21 亿元。

国泰航空创立于 1946 年，于 1986 年在香港联合交易所上市，注册地为中国
香港特别行政区金钟道 88 号太古广场一座 31 楼，现已发行总股数为6,722,856,511 股。国泰航空是一家以香港为枢纽的国际航空公司，主要从事航空客运、货运、邮运及航空相关业务。

截至 2024 年 12 月 31 日，国泰航空经审计的期末资产总额为港币 1,712.44
亿元，负债总额为港币 1,187.37 ……
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