公告日期：2025-06-04

证券代码：601111 证券简称：中国国航 公告编号：2025-027
中国国际航空股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月24日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 24 日 10 点 00 分

召开地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路 30 号国航总部大楼 C313 会
议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 24 日

至2025 年 6 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运

作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

未公开征集股东投票权。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √ √

2 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 √ √

3 关于 2024 年度财务报告的议案 √ √

4 关于 2024 年度利润分配方案的议案 √ √

5 关于更换 2025 年度国际和国内审计师及内控审 √ √

计师的议案

6 关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一 √ √

的议案

7 关于授权公司董事会发行债务融资工具的议案 √ √

8 关于修改《公司章程》并取消监事会的议案 √ √

9 关于修改《股东大会议事规则》的议案 √ √

10 关于修改《董事会议事规则》的议案 √ √

11 关于公司与中航有限持续性关联/连交易事项的 √ √
议案

12 关于公司与国泰航空持续性关联/连交易事项的 √ √
议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 及 3-7 已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，详见公司于
2025 年 3 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的《中国国际航空股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告》；上述议案 8-12 已经公司第七届董事会第四次会议审议
通过，详见公司于 2025 年 5 月 29 日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券
日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的《……
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