公告日期：2025-05-29

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2025-026
中国国际航空股份有限公司

持续关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次关联交易须提交公司股东大会审议。
本次关联交易均按照公平、合理的一般商务条款厘定，符合公司经营发展需
要，不会影响本公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。

一、本次关联交易的基本情况

（一）中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”及其子
公司，以下合称“本集团”）于 2022 年 9 月 20 日与中国航空（集团）有限公司
（以下简称“中航有限”、其子公司及其 30%受控公司，以下合称“中航有限集团”）续展有关持续关联交易的《框架协议》；前述交易的具体内容详见本公司
于 2022 年 9 月 21 日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《中国国际航空股份有限公司持续关
联交易公告》，上述关联交易《框架协议》的履行期限将于 2025 年 12 月 31 日
届满。

鉴于本集团预期与中航有限集团将于履行期限届满后继续交易，经本公司第
七届董事会第四次会议批准，本公司于 2025 年 5 月 28 日与中航有限续展了关于
持续关联交易的《框架协议》，并批准《框架协议》项下持续关联交易的年度交
易金额上限，该《框架协议》的有效期自 2026 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31
日。

（二）公司于 2022 年 8 月 30 日与国泰航空有限公司（以下简称“国泰航空”，
并代表其子公司，以下合称“国泰航空集团”）续展了有关持续关联交易的《框
架协议》，前述交易的具体内容详见本公司于 2022 年 8 月 31 日在《中国证券报》
《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《中国国际航空股份有限公司持续关联交易公告》，上述《框架协议》的履
行期限将于 2025 年 12 月 31 日届满。

鉴于本集团预期与国泰航空集团将于履行期限届满后继续交易，2025 年 5月 28 日经本公司第七届董事会第四次会议批准，公司与国泰航空重新签署了关于持续关联交易的《框架协议》，并批准了《框架协议》项下持续关联交易的年
度交易金额上限，该《框架协议》的有效期自 2026 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月
31 日。

二、关联方介绍和关联关系

（一）中航有限

1. 关联方基本情况

中航有限是一家在中国香港注册成立的公司，成立于 1995 年，注册地址为中国香港特别行政区大屿山香港国际机场东辉路 12 号中航大厦 5 楼，注册资本为 3,250,000,000 港币。本公司控股股东中国航空集团有限公司持有中航有限100%股权。中航有限的主要业务为投资控股，通过其下属公司主要从事客运枢纽运营、货运枢纽运营、机场地勤服务、航空餐饮服务、融资/经营性租赁、飞机维修、物业投资、物流及其他业务。

截至 2024 年 12 月 31 日，中航有限总资产为人民币 344.55 亿元，净资产为
人民币 192.44 亿元，营业收入为人民币 29.36 亿元，净利润为人民币-0.10 亿元。
2. 与本公司的关联关系

中航有限是本公司控股股东中国航空集团有限公司的全资子公司，同时持有本公司 11.18%股权，中航有限及其子公司属于上海证券交易所《股票上市规则》规定的本公司关联方。本公司与中航有限及其子公司之间的交易构成本公司的关联交易。根据香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）相关规定，中航
有限集团为本集团联交所上市规则项下的关连人士，与本集团的交易构成本公司的关连交易。

（二）国泰航空

国泰航空有限公司创立于 1946 年，于香港联合交易所有限公司上市，是一家以香港为枢纽的国际航空公司，主要业务为营运定期航班服务。国泰航空与本公司互为主要股东，其中，国泰航空持有本公司 15.09%股份。

根据上海证券交易所的相关规定，国泰航空作为持有本公司 5%以上股份的法人，且本公司部分董事及高级管理人员兼任国泰航空董事，国泰航空为本公司的关联方，本公司与国泰航空之间的交易构成本公司的关联交易。根据香港联合交易所有限公司相关规定，国泰航空集团及国泰航空的 30%受控企业为本集团联交所上市规则下的关连人士，与本集团的交易构成本公司的关连交易。

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