公告日期：2025-02-18

中国国际航空股份有限公司
二○二五年第一次临时股东大会

会议资料

二○二五年二月

会 议 须 知

为确保中国国际航空股份有限公司（以下简称本公司、公司或中国国航）股东在公司2025年第一次临时股东大会（以下简称本次会议）依法行使权利，保证会议秩序和议事效率，制定相关注意事项如下：

一、公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国际航空股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《中国国际航空股份有限公司股东大会议事规则》规定，认真做好本次会议的各项工作。

二、公司董事会在会议过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、公司股东出席本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

四、本次会议议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。参加网络投票的股东，投票操作方式请参照本公司发布的股东大会投票注意事项。

五、本次会议审议表决后，应对议案做出决议。根据《公司章程》，本次会议议案均为普通决议案，需由出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。其
I

中第2、3项议案的表决采用累积投票制，采用累积投票制选举非独立董事和独立非执行董事的投票方式说明，请详见公司发布的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
六、本次会议指派一名会计师、一名律师、两名股东或股东代理人、一名监事共同负责计票和监票，清点现场记名投票的表决票，并结合网络投票的结果最终公布各决议案的表决结果。

七、股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会办公室联系。

II

会 议 议 程

时间：现场会议召开时间2025年2月25日（星期二）11:00地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大
楼7层C713会议室

主持人：董事长 马崇贤先生
议程：

一、主持人宣布会议开始。

二、董事会秘书报告与会股东代表有表决权的股份情况和会议合法性情况。

三、与会股东及股东代表对议案进行审议和表决。

1.关于第七届董事会董事薪酬的议案

2.关于选举第七届董事会非独立董事的议案

2.01 关于选举马崇贤先生为第七届董事会执行董事的
议案

2.02 关于选举王明远先生为第七届董事会执行董事的
议案

2.03 关于选举崔晓峰先生为第七届董事会非执行董事
的议案

III

2.04 关于选举Patrick Healy（贺以礼）先生为第七届
董事会非执行董事的议案

3.关于选举第七届董事会独立非执行董事的议案

3.01 关于选举徐念沙先生为第七届董事会独立非执行
董事的议案

3.02 关于选举禾云先生为第七届董事会独立非执行董
事的议案

3.03 关于选举谭允芝女士为第七届董事会独立非执行
董事的议案

3.04 关于选举高春雷先生为第七届董事会独立非执行
董事的议案

四、会议休会。

五、宣布会议现场表决结果（最终投票结果以公司公告为准）。

六、主持人宣布现场会议结束。

中国国际航空股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议案一

关于第七届董事会董事薪酬的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

公司第六届董事会第三十六次会议审议通过《关于第七届董事会董事薪酬的议案》，建议第七届董事会非独立董事不在公司领取董事薪酬，独立非执行董事的薪酬依据国家相关政策执行。

提请各位股东、股东代表审议。

中国国际航空股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议案二

关于选举第七届董事会非独立董事的议案
尊敬的各位股东、股东代表：

公司第六届董事会第三十六次会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》，同意提名马崇贤先生、王明远先生、崔晓峰先生及Patrick Healy（贺以礼）先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。其中，马崇贤先生及王明远先生为执行董事候选人，崔晓峰先生及Patrick Healy（贺以礼）先生为公司第七届董事会非执行董事候选人。……
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