公告日期：2025-12-23

财通证券股份有限公司2025年第三次临时股东会
会

议

文

件

2025年12月30日 杭州

目 录

会议议程 2
会议须知 4
1.关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 6
2.关于修订《股东大会议事规则》的议案 52
3.关于修订《董事会议事规则》的议案 75
4.关于修订《董事履职评价与薪酬管理制度》的议案 81
5.关于修订《独立董事工作制度》的议案 88
6.关于修订《对外投资管理制度》的议案 105
7.关于修订《关联交易管理制度》的议案 114
8.关于修订《对外担保决策管理制度》的议案 132
9.关于修订《募集资金管理制度》的议案 153

会议议程

现场会议开始时间：2025 年 12 月 30 日（星期二）下午 14:30

现场会议召开地点：杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西1102会议室投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
召集人：财通证券股份有限公司董事会
主持人：董事长章启诚先生
现场会议日程：

一、宣布会议开始，介绍与会股东、来宾情况

（宣布出席现场会议的股东人数及其代表的股份总数）

二、宣读 2025 年第三次临时股东会会议须知

三、审议会议议案

1.关于取消监事会并修订《公司章程》的议案；

2.关于修订《股东大会议事规则》的议案；

3.关于修订《董事会议事规则》的议案；

4.关于修订《董事履职评价与薪酬管理制度》的议案；

5.关于修订《独立董事工作制度》的议案；

6.关于修订《对外投资管理制度》的议案；

7.关于修订《关联交易管理制度》的议案；

8.关于修订《对外担保决策管理制度》的议案；

9.关于修订《募集资金管理制度》的议案。

四、股东或股东代表发言

五、记名投票表决上述议案

1.推选计票人和监票人

2.填写表决票
3.主持人宣布休会
4.计票、统计，汇总投票结果
5.主持人宣布复会
6.主持人宣布现场表决结果
六、见证律师宣读股东会见证意见
七、会议结束

会议须知

为维护股东的合法权益，确保股东在本次股东会期间依法行使权利，保证本次股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东会规则》及本公司《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本公司特通知如下：

一、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，依法行使权利、认真履行义务。

二、为保证会议的严肃性和正常秩序，除参加现场会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰会议秩序、侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

三、股东应当遵守廉洁从业相关规定，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东需要在会议上发言的，应在会议召开两个工作日以前，向公司董事会办公室登记（电子邮箱：ir@ctsec.com）。股东在会前及会议现场要求发言的，应在签到处登记，并填写“股东发言登记表”，通过书面方式提交发言或质询的问题。

股东发言时应先说明姓名或代表的所持有的股份数量，股东发言主题应与本次会议表决事项相关，简明扼要，每一股东发言不超过 3 分钟，发言总体时间控制在 20 分钟以内。由于会议时间有限，股东发言由公司按登记情况统筹安排，公司不能保证登记过的股东均能在本次会议上发言。股东发言顺序原则上按持股数量由多到少依次进行。

除涉及公司商业秘密、内幕信息外，主持人将安排公司董事、高级管理人员等集中回答股东提问。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。股东违反……
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