公告日期：2025-12-13

证券代码：601108 证券简称：财通证券 公告编号：2025-076
财通证券股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日召开第四
届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于不再设置公司监事会的议案》。

根据新《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关规定和要求，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会和监事，并在《公司章程》中规定，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，监事会相关制度相应废止，并同步对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，具体内容详见附件。

本次监事会改革及修订《公司章程》等事项尚需提交公司股东会审议。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

附件：1.《公司章程》修改对照表

2.《股东大会议事规则》修改对照表

3.《董事会议事规则》修改对照表

财通证券股份有限公司董事会
2025年 12 月 12 日

附件 1

《公司章程》修改对照表

序号 修订前 修订后

第二条 公司系依照《公司法》《证券法》《证券公司 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》《证券公司
监督管理条例》《上市公司治理准则》《证券公司治 监督管理条例》《上市公司治理准则》《证券公司治
理准则》和其他有关规定成立的股份有限公司。 理准则》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监 公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
会”）《关于核准财通证券有限责任公司变更为股份有 证监会”）《关于核准财通证券有限责任公司变更为股
1 限公司的批复》（证监许可〔2013〕968 号）批准， 份有限公司的批复》（证监许可〔2013〕968 号）批
由财通证券有限责任公司整体变更，并由财通证券有 准，由财通证券有限责任公司整体变更，并由财通证
限责任公司全体股东依约共同作为发起人，以发起设 券有限责任公司全体股东依约共同作为发起人，以发
立的方式设立。公司依法在浙江省工商行政管理局注 起设立的方式设立。公司依法在浙江省市场监督管理
册登记，取得营业执照。公司统一社会信用代码为： 局注册登记，取得营业执照。公司统一社会信用代码
913300007519241679。 为：913300007519241679。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代
第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的， 表人。

视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司 执行公司事务的董事由董事长担任，由董事会以
2 将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代 全体董事的过半数选举产生。董事长辞任的，视为同
表人。 时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司总……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。