公告日期：2025-05-30

证券代码：601108 证券简称：财通证券 公告编号：2025-031
财通证券股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月19日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 19 日 9 点 30 分

召开地点：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼 1102 会
议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 19 日

至2025 年 6 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于审议 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于审议 2024 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于审议 2024 年年度报告的议案 √

4 关于审议 2024 年度财务决算报告的议案 √

5 关于审议2024年度利润分配方案及授权2025年中期分红的议案 √

6 关于审议 2024 年度董事薪酬及考核情况的议案 √

7 关于审议 2024 年度监事薪酬及考核情况的议案 √

8 关于审议独立董事 2024 年度述职报告的议案 √

9 关于确认 2024 年关联交易的议案 √

10 关于预计 2025 年日常关联交易的议案 √

11 关于核准 2025 年度证券投资额度的议案 √

12 关于审议境内外债务融资工具的一般性授权的议案 √

13 关于审议续聘 2025 年度审计机构的议案 √
14 关于审议修订《公司章程》的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2025 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第二十一次会
议、第四届监事会第十一次会议审议通过，会议决议公告已于 2025 年 4 月
26 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、 特别决议议案：议案 14
3、对中小投资者单……
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