公告日期：2025-04-26

证券代码：601108 证券简称：财通证券 公告编号：2025-018
财通证券股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于
2025 年 4 月 24 日在财通双冠大厦西楼 1102 会议室以现场方式召开。会议通知于
2025 年 4 月 14 日以电子邮件等方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8
人，独立董事高强先生未出席。本次会议由董事长章启诚先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过如下议案：

一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《2024 年年度报告》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交股东大会审议。

《2024 年年度报告摘要》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2024 年年度报告》刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、审议通过《2025 年第一季度报告》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

《2025 年第一季度报告》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于审议2024 年度利润分配方案及授权2025 年中期分红的议案》

公司 2024 年度利润分配预案为：2024 年度利润分配采用现金分红方式，以
本次分红派息之股权登记日的公司总股本为基数，向分红派息之股权登记日登记
在册的 A 股股东实施分红，每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税）。如实施权
益分派股权登记日公司总股本发生变动，公司将维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

公司拟开展 2025 年中期分红，并提请股东大会授权董事会，在符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定的前提下，根据公司盈利状况进行 2025 年中期现金分红，制定具体的 2025 年中期利润分配方案，分红金额不超过 2025 年相应期间归属于母公司股东的净利润。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交股东大会审议。

《2024 年年度利润分配方案公告》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

《2024 年度内部控制评价报告》和《内部控制审计报告》刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、审议通过《2024 年度合规管理有效性评估报告》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

九、审议通过《2024 年度合规报告》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

十、审议通过《2024 年度廉洁从业管理情况报告》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

十一、审议通过《2024 年度反洗钱工作报告》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

十二、审议通过《2024 年度风险评估报告》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

十三、审议通过《2024 年下半年净资本等风险控制指标情况报告》

表决结果：8 票赞……
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