公告日期：2025-12-20

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2025-052
债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01

债券代码：102485587 债券简称：24 成渝高速 MTN001

四川成渝高速公路股份有限公司

关于全资子公司收购荆宜公司 85%股权
暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

●四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）全资子公司四川蜀南投资管理有限公司（以下简称“蜀南公司”）拟以现金收购蜀道（四川）创新投资发展有限公司（以下简称“蜀道创投”）所持有的湖北荆宜高速公路有限公司（以下简称“荆宜公司”或“标的企业”）85%股权（以
下简称“本次交易”）。根据资产评估结果，截至评估基准日 2025 年 7 月 31
日，标的企业 100%股权的评估价值为人民币 283,461.32 万元，经交易双方友好协商，拟以该评估值为股权交易价格计算依据，确定标的企业 85%股权转让价款为人民币 240,942.12 万元。本次交易完成后，荆宜公司将成为蜀南公司的控股子公司，并将其纳入本公司合并报表范围。

●本次交易构成关联交易。

●本次交易未构成重大资产重组。

●根据香港联合交易所有限公司（“联交所”）证券上市规则（“联交所上市规则”）及上海证券交易所（“上交所”）股票上市规则（“上交所上市规则”）相关规定，本次交易事宜需提交本公司股东会审议。

●本次关联交易前 12 个月内，除已经本公司股东会审议通过的事项外，本公司与同一关联人进行的交易累计金额未达到本公司最近一期经审计净资产的5%，本公司未发生与不同关联人之间交易类别相关的关联交易。

●交易可能存在的风险：本次交易标的为高速公路公司股权，高速公路运营收入受国家和区域宏观经济影响明显。高速公路整体交通流量受宏观经济周期变化、区域经济发展状况、汽车保有量、燃油价格、交通方式等诸多因素影响，并将通过影响通行费收入的方式影响公司收益，敬请投资者注意投资风险。
一、关联交易概述

（一）基本情况

本公司全资子公司蜀南公司拟以现金收购蜀道创投所持有的荆宜公司 85%
股权，并于 2025 年 12 月 19 日签署了《股权转让合同》。本次交易完成后，荆
宜公司将成为蜀南公司的控股子公司，并将纳入本公司合并报表范围。

根据四川天健华衡资产评估有限公司（以下简称“天健华衡”）出具的《四川蜀南投资管理有限公司拟收购蜀道（四川）创新投资发展有限公司持有的湖北荆宜高速公路有限公司 85%股权涉及其股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（川华衡评报〔2025〕270 号）（以下简称“《评估报告》”），本次交易所涉及的荆宜公司股东全部权益的评估值为人民币 283,461.32 万元，评估值与账面值相比，增减率为 393.50%，经交易双方友好协商，拟以该评估值为股权交易价格计算依据，故蜀道创投所持有的荆宜公司 85%股权的交易对价最终确定为人民币 240,942.12 万元。

（二）本次交易的目的和原因

通过本次交易收购荆宜公司 85%股权，有利于增加公司控股的高速公路项目，
进一步提高公司资产规模、发挥规模效应。与此同时，荆宜公司的注入能够提高公司路网规模，有效提升公司可持续发展能力，促进公司优化资产结构、巩固核心竞争力。

（三）董事会审议情况

本公司 2025 年 12 月 19 日召开第八届董事会第四十一次会议，审议通过了
《关于全资子公司收购荆宜公司 85%股权暨关联交易的议案》，会议应参加董事12 人，实际参加 12 人，审议议案时，关联董事李成勇、陈朝雄均回避表决。表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次关联交易事宜尚需提交本公司股东会审议审批。

（五）关联交易情况说明

本次关联交易前 12 个月内，除已经本公司股东会审议通过的事项外，本公
司与同一关联人进行的交易累计金额未达到本公司最近一期经审计净资产的 5%，本公司未发生与不同关联人之间交易类别相关的关联交易。

二、关联方介绍

（一）关联关系

蜀道创投为蜀道资本控股集团有限公司（以下简称“蜀道资本”）全资子公司，蜀道资本为蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”）控制的公司，按照上交所上市规则、联交所上市规则等相关规定，蜀道创投为本公司的关……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。