公告日期：2025-12-05

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2025-051

债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01

债券代码：102485587 债券简称：24 成渝高速 MTN001

四川成渝高速公路股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年12月24日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 24 日 15 点 00 分

召开地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司四楼 420 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 24 日

至2025 年 12 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

关于本公司控股子公司与施工单位分别签署《G5 京昆 √ √

1 高速公路成都至雅安段扩容工程项目工程总承包合

同》的议案

2 关于本公司与蜀道投资签署《施工工程及相关服务关 √ √

联交易框架协议》的议案

3 关于变更本公司二〇二五年度境内审计师的议案 √ √

4 关于罗宏先生董事酬金的议案 √ √

累积投票议案

5.00 关于选举独立董事的议案 应选董事（1）人

5.01 选举罗宏先生为本公司第八届董事会独立非执行董事 √ √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上提案中，提案 1、3 已经本公司 2025 年 11 月 10 日召开的第八届董事会

第四十次会议审议通过，提案 2、4、5 已经本公司 2025 年 10 月 30 日召开的第

八届董事会第三十九次会议审议通过。相关公告的具体内容详见 2025 年 11 月

11 日、2025 年 10 月 31 日于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网

站 http://www.sse.com.cn 及本公司网站 http://www.cygs.com 发布之《四川成渝第
八届董事会第四十次会议决议公告》《四川成渝关于控股子公司与关联方分别签
署工程总承包合同暨关联交易公告》《四川成渝关于变更二〇二五年度境内会计
师事务所的公告》《四川成渝第八届董事会第三十九次会议决议公告》《四川成渝
关于 2026 年度施工工程及相关服务的日常关联交易公告》及《四川成渝关于独

立董事任期届满辞任暨提名独立董事候选人的公告》。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5

对影响中小投资者利益的重大事项提案，应当单独说明中小投资者（除公司董事……
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