公告日期：2025-10-31

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2025-042
债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01

债券代码：102485587 债券简称：24 成渝高速 MTN001

四川成渝高速公路股份有限公司

关于2026年度施工工程及相关服务的
日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●未来四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）及本公司直接或间接控制的法人或其他组织（以下统称“本集团”）拟通过招标、比选、询价或其他方式（具体依据《中华人民共和国招标投标法》等相关法律、法规及规章确定，法律、法规及规章未强制要求的则依据本集团招标管理相关制度予以确定）为本集团施工工程及相关服务选定服务方，而本公司之控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道投资”）及其直接或间接控制的除本公司及本公司控股子公司以外的法人或其他组织（以下统称“蜀道集团”）相关成员可依法参与竞争。为使蜀道集团相关成员不丧失成为本集团施工工程及相关服务提供方机会的情况下，确保本公司遵守上市规则的相关规定，本公司与蜀道投资签署《施工工程及相关服务关联交易框架协议》（以下简称“本协议”）。

●是否需要提交股东会审议：根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《上海证券交易所股票上市规则》，上述关联交易事项需提交股东会审议批准。

●日常关联交易对上市公司的影响：本次涉及的日常关联交易是为了满足本集团日常正常业务开展的需要，关联交易各项条款公平合理，没有违背公平、
公正的原则，不存在损害本公司利益的情形，不会对本公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，本公司未对关联方形成较大依赖，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

本公司于 2025 年 10 月 30 日召开第八届董事会第三十九次会议审议《关于
本公司与蜀道投资签署<施工工程及相关服务关联交易框架协议>的议案》,与会10 位非关联董事（董事李成勇先生及陈朝雄先生为关联董事，需回避表决）一致同意上述日常关联交易，并同意将上述议案提呈股东会审议，而与上述关联交易有利益关系的关联股东将于股东会上回避表决。

本次关联交易事项已经本公司第八届董事会独立董事专门会议第十一次会议审查通过，全体独立董事一致认为本次关联交易事项是为了满足公司日常正常业务开展的需要，没有对本公司生产经营造成不利影响，亦不会损害中小股东利益，同意将本次关联交易事项提交董事会审议。

（二）截至 2025 年 6 月 30 日财政年度的前次日常关联交易的年度预计和
执行情况

币种：人民币

上年（前 2025 年实

关联交 次）上限 际发生金额 预计金额与实际发生金额差
易类别 关联人 预计金额 (截至 2025 异较大的原因

（2025 财 年 6 月 30

政年度） 日)

2025 年度预计金额上限
是基于蜀道集团可成功中标
本集团当时业务发展计划中
关联人 所预期的施工工程假设而厘
向本集 定，而如下原因致使蜀道集团
团提供 蜀道集团 25.03 亿 并未开展所有预期的施工工
施工工 元 4.67 亿元 程：

程及相 （1）等待用地交付等原因，
关服务 导致成乐扩容项目部分标段
……
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