公告日期：2025-05-30

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內
容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概
不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的
任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。

一.聯 席 公 司 秘 書 及 授 權 代 表 辭 任；及

二.公 司 秘 書 資 格 更 新

茲 提 述 四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（「本 公 司 」）日 期 為2022年6月14
日 的 公 告，內 容 有 關：(1)委 任 姚 建 成 先 生（「姚 先 生」）及 黃 偉 超 先 生（「黃
先 生」）擔 任 本 公 司 的 聯 席 公 司 秘 書；及(2)委 任 姚 先 生 及 黃 先 生 擔 任 本 公
司 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯 交 所」）證 券 上 市 規 則（「上 市 規 則」）
第3.05條 及 第3.06條 所 規 定 的 授 權 代 表（「授 權 代 表」）。

聯 席 公 司 秘 書 及 授 權 代 表 辭 任

黃 先 生 已 分 別 辭 任 本 公 司 聯 席 公 司 秘 書 及 其 中 一 名 授 權 代 表，自2025年
5月29日 起 生 效。

於 彼 辭 任 後，黃 先 生 在 本 公 司 不 再 擔 任 任 何 職 務。

另 彼 之 辭 任 亦 不 會 影 響 本 公 司 遵 守 上 市 規 則3.05條 的 規 定（即 必 須 由 兩
名 董 事 或 由 一 名 董 事 及 上 市 發 行 人 的 公 司 秘 書 擔 任 授 權 代 表 的 要 求），
本 公 司 授 權 代 表 將 繼 續 由 姚 先 生 與 羅 祖 義 先 生（於2024年4月9日 獲 委 任
為 本 公 司 執 行 董 事 及 授 權 代 表）擔 任。

黃 先 生 已 確 認 彼 與 本 公 司 董 事 會（「董 事 會」）並 無 意 見 分 歧，亦 無 有 關 其
辭 任 的 事 宜 須 提 請 本 公 司 股 東 及 聯 交 所 垂 注。

本 公 司 謹 此 衷 心 感 謝 黃 先 生 於 任 期 內 對 本 公 司 作 出 的 貢 獻！

公 司 秘 書 資 格 更 新

董 事 會 欣 然 宣 佈，聯 交 所 已 確 認 姚 先 生 符 合 上 市 規 則 第3.28及8.17條 下
公 司 秘 書 的 資 格。

姚 先 生 將 擔 任 本 公 司 的 唯 一 公 司 秘 書，自2025年5月29日 起 生 效。

承 董 事 會 命

四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司
姚 建 成

執 行 董 事 兼 公 司 秘 書

中 華 人 民 共 和 國 四 川 省 成 都 市

2025年5月29日

於 本 公 告 之 日，董 事 會 成 員 包 括：執 行 董 事 羅 祖 義 先 生（董 事 長）、游 志
明 先 生（副 董 事 長）、馬 永 菡 女 士、姚 建 成 先 生 及 毛 渝 茸 女 士，非 執 行 董
事 楊 少 軍 先 生（副 董 事 長）、李 成 勇 先 生 及 陳 朝 雄 先 生，獨 立 非 執 行 董 事
余 海 宗 先 生、步 丹 璐 女 士、周 華 先 生 及 姜 濤 先 生。

* 僅 供 識 別

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