公告日期：2025-04-18

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2025-020

债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01
债券代码：102485587 债券简称：24 成渝高速 MTN001

四川成渝高速公路股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年5月22日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2024 年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 15 点 00 分

召开地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司四楼 420 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 22 日

至 2025 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资

者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规

范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 关于 2024 年度利润分配及股息派发方 √ √
案的议案

2 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √ √

3 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 √ √

4 关于独立董事 2024 年度述职报告的议 √ √
案

5 关于 2024 年度财务决算报告的议案 √ √

6 关于境内外 2024 年度报告及其摘要等 √ √
的议案

7 关于 2025 年度财务预算的议案 √ √

8 关于续聘立信会计师事务所（特殊普 √ √
通合伙）为本公司 2025 年度境内审计

师的议案

9 关于续聘罗兵咸永道会计师事务所为 √ √
本公司 2025 年度境外审计师的议案

10 关于注册发行非金融企业债务融资工 √ √
具及相关事宜的议案

11 关于董事薪酬方案的议案 √ √

12 关于监事薪酬方案的议案 √ √

13 关于本公司董事、监事及高管责任险 √ √
的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案中，议案 1、2、4-11、13 经本公司 2025 年 3 月 28 日召开的第
八届董事会第三十二次会议审议通过，议案 1、3、5、6、7、8、9、12、13 经
……
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