公告日期：2025-04-18

四川成渝高速公路股份有限公司

SICHUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

2024 年年度股东会

会议资料

现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）15:00

网络投票时间：自 2025 年 5 月 22 日

至 2025 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票 时 间 为 股 东 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
会议地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号

四川成渝高速公路股份有限公司四楼 420 会议室

会议资料目录

页码

一、会议须知 1-2

二、会议议程 3-4

三、投票表格填写说明 5-7

四、会议议案 8-22

议案一：《关于二〇二四年度利润分配及股息派发方案的议案》。

议案二：《关于二〇二四年度董事会工作报告的议案》。

议案三：《关于二〇二四年度监事会工作报告的议案》。

议案四：《关于独立董事二〇二四年度述职报告的议案》。

议案五：《关于二〇二四年度财务决算报告的议案》。

议案六：《关于境内外二〇二四年度报告及其摘要等的议案》。

议案七：《关于二〇二五年度财务预算的议案》。

议案八：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司二〇二五年度境内审计师的议案》。

议案九：《关于续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司二〇二五年度境外审计师的议案》。

议案十：《关于注册发行非金融企业债务融资工具及相关事宜的议案》。
议案十一：《关于董事薪酬方案的议案》。
议案十二：《关于监事薪酬方案的议案》。
议案十三：《关于本公司董事、监事及高管责任险的议案》。

四川成渝高速公路股份有限公司

2024 年年度股东会会议须知

为维护四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）全体股东的合法权益，确保本次 2024 年年度股东会（以下简称“股东会”）顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司章程的规定，特制订本须知：

一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的公司股东（含股东代理人，以下同）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、H 股投票审验人及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场；对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。参会股东应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。

四、股东会由董事长罗祖义先生担任会议主席并主持会议。公司上市业务部（董事会办公室）具体负责股东会的会务事宜。

五、为了能够及时、准确地统计出席股东会的股东人数及所代表的股份数，出席股东会的股东请务必准时到达会场，并在“出席股东签名册”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：

1、内资法人股东的法定代表人出席会议的，应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示法人股东的法定代表人依法签署的书面授权委托书和本人身份证明文件。

2、内资个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示股东依法签署的书面授权委托书和本人

股东会见证律师将对以上文件的合法性进行审验。

六、会议主席宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。在会议登记终止时未在“出席股东签名册”上签到的股东和代理人，其代表的股份不计入出席本次股东会的股份总数，不得参与表决，但可在股东会上发言或提出质询。

七、股东会审议议案时，股东可在得到会议主席许可后发言。股东发言应围绕股东会所审议的议案，简明扼要。会议主席可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东提问。议案……
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