公告日期：2025-12-26

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2025-039

北京昊华能源股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 12 月 25 日

(二)股东会召开的地点：北京市门头沟区新桥南大街 2 号公
司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其 持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 162

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 967,681,917
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

67.2002
表决权股份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定， 会议主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表 决；本次会议由公司董事会召集，董事长薛令光先生主持。会议 的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事10人，列席7人，公司董事柴有国先生、张
保连先生、孙力先生因有其他公务未出席本次会议，其他董事均现场出席会议。

2、公司董事、副总经理、总会计师、董事会秘书张明川先生出席本次会议；公司董事候选人刘国立先生、公司总法律顾问、首席合规官杜峰先生、见证律师及相关部室负责人列席本次会议。
二、议案审议情况

(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订公司《股东会规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 967,353,172 99.9660 301,005 0.0311 27,740 0.0029

2、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 939,702,208 97.1085 27,942,429 2.8875 37,280 0.0040

3、议案名称：关于聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构和内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 967,373,412 99.9681 280,865 0.0290 27,640 0.0029

同意聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025

年度财务报告和内部控制审计机构，年度财务报告审计费用为

65 万元/年，内部控制审计费用为 15 万元/年。

4、议案名称：关于更换公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 967,350,412 99.9657 280,865 0.0290 50,640 0.0053

同意孙力先生不再担任公司第七届董事会董事职务，选举刘

国立先生为公司第七届董事会董事，任期自股东会审议通过之日

起至第七届董事会届满时止。

(二)涉及重大……
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