公告日期：2025-10-28

董事会议事规则

1 范围

本规则规定了昊华能源董事会议事规则的管理内容和要求。

本规则适用于昊华能源董事会管理工作，昊华能源控股子公司、分公司可参照执行。
2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
全国人大常委会 《中华人民共和国公司法》

全国人大常委会 《中华人民共和国证券法》

上海证券交易所 《上海证券交易所股票上市规则》

上海证券交易所 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》

昊华能源 《公司章程》

3 术语、定义

下列术语、定义和缩略语适用于本规则。
3.1 董事会

是指依照有关法律、行政法规和政策规定，按公司或《公司章程》设立并由全体董事组成的决策机构。
4 职责
4.1 董事会
4.1.1 公司设董事会，是公司的决策机构，受股东会的委托，执行股东会决议，负责经营和管理公司的法人财产，董事会对股东会负责。
4.1.2 按照《公司章程》规定以及在股东会授权范围内切实履行职责，依法行使以下职权：4.1.2.1 召集股东会，并向股东会报告工作；
4.1.2.2 执行股东会的决议；
4.1.2.3 决定公司的经营计划和投资方案；
4.1.2.4 决定公司的年度财务预算方案、决算方案；
4.1.2.5 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

决策管理 Q/HHG-201.10-06-2025

4.1.2.6 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
4.1.2.7 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；4.1.2.8 审议批准《公司章程》第四十八条规定以外的担保事项；
4.1.2.9 审议公司在一年内购买、出售重大资产不超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项；
4.1.2.10 审议累计不超过公司净资产百分之二十五的对外投资和资产抵押事项，累计不超过公司净资产百分之十的风险投资（含委托理财）事项，公司拟与关联人达成的关联交易总额（含同一标的或同一关联人在连续十二个月内达成的关联交易累计金额）占公司最近经审计净资产值百分之五以下的关联交易等事项；
4.1.2.11 决定公司内部管理机构的设置；
4.1.2.12 决定公司单笔不超过最近一期经审计净资产百分之一的对外捐赠事项；决定公司一年内对外捐赠总额不超过最近一期经审计净资产百分之二的对外捐赠事项；
4.1.2.13 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总工程师、总法律顾问等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
4.1.2.14 制订公司的基本管理制度；
4.1.2.15 制订《公司章程》的修改方案；
4.1.2.16 管理公司信息披露事项；
4.1.2.17 向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
4.1.2.18 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
4.1.2.19 落实公司中长期发展决策权、经理层成员选聘权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权、重大财务事项管理权；
4.1.2.20 审议公司年度法务合规工作；
4.1.2.21 法律、行政法规、部门规章或《公司章程》或者股东会授予的其他职权；
4.1.2.22 董事会在决定公司重大问题上，应事先听取公司党委的意见。
4.2 董事会秘书

对上市公司和董事会负责；筹备组织和参加董事会会议，负责董事会会议记录工作并签字。
4.3 各所属企业、本部各部室
4.3.1 执行本规则，按要求及时提报议案，确保议案真实、准确、完整。

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4.3.2 提报议案未公开披露前，各所属企业和本部各部室负责人应切实做好内幕信息知情人登记及保密工作。
4.4 证券产权部

证券产权部是本规则的归口管理部门，负责对本规则的执行情况进行指导和检查。
5 管理活动的内容与方法
5.1 董事会的召集与提案
5.1.1 董事会会议分为定期会议和临时会议。
5.1.……
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