公告日期：2025-05-24

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2025-019

北京昊华能源股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 23 日

(二)股东会召开的地点：北京市门头沟区新桥南大街 2

号公司三层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东

及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 231

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1,009,908,953
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

70.1326
表决权股份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规

定，大会主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进

行表决；本次会议由公司董事会召集，董事长董永站先生主

持。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》
的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席10人，公司董事郝红霞女士因有其他公务不能出席本次会议，董事董永站先生、薛令光先生、张明川先生现场出席本次会议，其他董事视频出席本次会议。

2、公司在任监事3人，出席3人，公司监事会主席谷中和先生、职工监事薛志宏先生现场出席本次会议，监事秦磊先生视频出席本次会议。

3、公司董事、副总经理、总会计师、董事会秘书张明川先生出席本次会议；公司总法律顾问、首席合规官杜峰先生、见证律师及相关部室负责人列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,009,373,917 99.9470 307,900 0.0304 227,136 0.0226

2、议案名称：关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,009,211,817 99.9309 314,000 0.0310 383,136 0.0381

3、议案名称：关于公司《2024 年度独立董事述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,009,178,032 99.9276 309,500 0.0306 421,421 0.0418

4、议案名称：关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,009,527,917 99.9622 300,800 0.0297 80,236 0.0081

5、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 ……
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