公告日期：2025-05-08

北京昊华能源股份有限公司

2024 年年度股东会

会 议 材 料

601101 昊华能源

目 录

释义......- 1 -
会议须知......- 2 -
会议议程......- 4 -
议案一：关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案......- 6 -

附件：北京昊华能源股份有限公司 2024 年度董事会工作报告......- 7 -

议案二：关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案......- 22 -

附件：北京昊华能源股份有限公司 2024 年度监事会工作报告......- 23 -

议案三：关于公司《2024 年度独立董事述职报告》的议案......- 26 -

附件：北京昊华能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告......- 27 -

议案四：关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案......- 51 -
议案五：关于公司 2024 年度利润分配的议案......- 53 -
议案六：关于公司 2025 年度财务预算的议案......- 54 -
议案七：关于公司申请银行贷款授信额度的议案......- 56 -
议案八：关于公司《2024 年年度报告》及摘要的议案......- 57 -
议案九：关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况 及 2025 年度日常关联交易预计的

议案......- 58 -
附件：2024 年度日常关联交易执行情况 及 2025 年度日常关联交易预计情况- 59 -

释义

在本会议材料中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义

上交所 指 上海证券交易所

昊华能源、公司 指 北京昊华能源股份有限公司

昊华精煤 指 鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司

高家梁煤矿 指 鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司高家梁煤矿

西部能源 指 杭锦旗西部能源开发有限公司

红庆梁矿业 指 鄂尔多斯市昊华红庆梁矿业有限公司

红庆梁煤矿 指 杭锦旗西部能源开发有限公司红庆梁煤矿

红墩子煤业 指 宁夏红墩子煤业有限公司

红一煤矿 指 宁夏红墩子煤业有限公司红一煤矿

红二煤矿 指 宁夏红墩子煤业有限公司红二煤矿

国泰化工 指 鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司

东铜铁路 指 鄂尔多斯市东铜铁路物流有限公司

鑫达商贸 指 北京昊华鑫达商贸有限公司

鑫通物资 指 鄂尔多斯市昊华鑫通物资有限责任公司

京能集团 指 北京能源集团有限责任公司

京能财务 指 京能集团财务有限公司

京煤集团 指 北京京煤集团有限责任公司

MCM 公司 指 MC Mining Limited（原非洲煤业）

天圆全 指 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）

会议须知

为确保广大投资者合法权益，维护股东会的正常秩序、提高议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《股东会规则》的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东会的全体人员严格遵守：

一、为能够及时统计出席会议的股东（或代理人）所代表的持股总数，请登记出席股东会的股东或股东代表于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。为确认出席大会的股东（或代理人）或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、会计师和董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、股东（或代理人）参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守相关规则。如股东（或股东代表）欲在本次股东会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人……
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