公告日期：2025-04-29

北京昊华能源股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告
北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会实施办法》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行了相应的职责和义务，现就 2024 年度工作情况向董事会报告如下：

一、审计委员会基本情况

2024 年 10 月 25 日，公司第七届董事会第十二次会议审
议了《关于公司更换董事会专门委员会委员的议案》，选举董事柴有国先生为公司第七届董事会审计委员会委员。

栾华先生、宋刚先生和柴有国先生作为公司第七届审计委员会委员，均具有能够胜任审计委员会委员的专业知识和商业经验，且不在公司担任高级管理人员，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事栾华担任。审计委员会成员的组成及人员结构符合相关法律法规的规定。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开 5 次会议，每项议
案均以全体委员一致同意的表决结果通过，主要审议事项包括公司财务报告、日常关联交易、利润分配、聘任审计机构等。审计委员会的各位委员均仔细审阅了相关资料，向公司有关人员了解相关情况，并利用自身专业知识就相关事项的

情况进行判断，保障了公司董事会决策的科学性和合理性。

具体会议召开情况如下：

会议时间 会议 参会 会议内容

名称 委员

2024 年 2024年 栾华

3 月 8 日 第一次 宋刚 1.会议听取了天圆全会计师事务所关于年审事项的汇报。
会议

1.审议通过《关于国泰化工计提资产减值准备的议案》；
2.审议通过《关于公司对应收国泰化工款项计提坏账准备
的议案》；

3.审议通过《关于公司对国泰化工长期股权投资计提减值
准备的议案》；

4.审议通过《关于公司〈2023 年年度报告〉及摘要的议案》；
5.审议通过《关于公司 2023 年度财务预算的议案》；

6.审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的预案》；

7.审议通过《关于公司〈2023 年度内部控制评价报告〉的
2024年 议案》；

2024 年 第二次 栾华 8.审议通过《关于公司〈2023 年度内部控制审计报告〉的
4 月 9 日 宋刚 议案》；

会议 9.审议通过《北京昊华能源股份有限公司关于会计师事务
所履职情况评估报告》；

10.审议通过《北京昊华能源股份有限公司董事会审计委
员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》；

11.审议通过《关于聘请天圆全会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2023 年度审计机构和内部控制审计机构的
议案》；

12.审议通过《关于公司 2024 年度财务预算的议案》；
13.审议通过《关于公司申请银行贷款授信额度的议案》；
14.审议通过《关于公司〈2023 年第一季度报告〉的议案》。

2024 年 2024年 栾华 1.审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施办法〉
8 月 2 日 第三次 宋刚 的议案》。

会议

2024 年 2024年 栾华 1.审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要
8 月……
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