公告日期：2025-04-11

北京昊华能源股份有限公司

章 程

二〇二五年四月

北京昊华能源股份有限公司章程

目 录

第一章 总则 ......- 1 -

第二章 经营宗旨和范围 ......- 3 -

第三章 股份 ......- 3 -

第一节 股份发行 ...... - 3 -

第二节 股份增减和回购 ...... - 6 -

第三节 股份转让 ...... - 8 -

第四章 股东和股东大会 ......- 9 -

第一节 股东 ...... - 9 -

第二节 股东大会的一般规定 ...... - 12 -

第三节 股东大会的召集 ...... - 15 -

第四节 股东大会的提案与通知 ...... - 16 -

第五节 股东大会的召开 ...... - 19 -

第六节 股东大会的表决和决议 ...... - 22 -

第五章 党的委员会 ......- 27 -

第六章 董事会 ......- 28 -

第一节 董事 ...... - 28 -

第二节 独立董事 ...... - 31 -

第三节 董事会 ...... - 39 -

第四节 董事会专门委员会 ...... - 43 -

第七章 总经理及其他高级管理人员 ...... - 46 -

第八章 监事会 ......- 49 -

第一节 监事 ...... - 50 -

第二节 监事会 ...... - 51 -

第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... - 52 -

第一节 财务会计制度 ...... - 52 -

第二节 内部审计 ...... - 55 -

第三节 会计师事务所的聘任 ...... - 56 -

第十章 通知和公告 ......- 56 -

第一节 通知 ...... - 56 -

第二节 公告 ...... - 57 -

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... - 57 -

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... - 57 -

第二节 解散和清算 ...... - 59 -

第十二章 修改章程 ......- 61 -

第十三章 附则 ......- 62 -

第一章 总则

第一条 为适应社会主义市场经济发展要求，建立中国特色
现代国有企业制度，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。

公司章程系规范公司组织与行为的法律文件，对于公司、股东、党委（纪委）成员、董事、监事以及高级管理人员具有约束力。

第二条 公司系依照《公司法》和国家其他有关法律、行政
法规成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经北京市人民政府经济体制改革办公室（京政体改股函﹝2002﹞24 号）文批准，以发起方式设立；在北京市市场监督管理局注册登记，并取得统一社会信用代码，统一社会信用代码为：91110000746132245J。

第三条 公司于 2010 年 3 月 11 日经中国证券监督管理委员
会《关于核准北京昊华能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2010﹞278 号）核准，首次向社会公众发行人
民币普通股 11,000 万股，于 2010 年 3 月 31 日在上海证券交易
所上市。

第四条 公司注册名称：北京昊华能源股份有限公司

英文名称：BEIJING HAOHUA ENERGY RESOURCE CO.,LTD.

第五条 公司住所：北京市门头沟区新桥南大街 2 号。

第六条 公司注册资本为人民币 1,439,997,926 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 根据《中国共产党章程》的规定，公司设立中国共产党的组织，党组织发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，开展党的活动。

公司应为党组织正常开展活动提供必要条件。党组织机构设置、人员编制纳入企业管理机构和编制，党组织工作……
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