公告日期：2025-04-11

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2025-009

北京昊华能源股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 10 日

(二)股东大会召开的地点：北京市门头沟区新桥南大街 2 号
公司六层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其 持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 355

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1,016,716,789

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 70.6054
表决权股份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定， 大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行 表决；本次会议由公司董事会召集，董事长董永站先生主持。会 议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 11 人，公司董事郝红霞女士、
柴有国先生、孙力先生、李长立先生及公司独立董事贺佑国先生、张保连先生、栾华先生、宋刚先生均视频出席本次会议，其他董事现场出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，公司监事会主席谷中和先
生、监事秦磊先生视频出席本次会议，职工监事薛志宏先生现场出席本次会议；

3、公司董事、副总经理、总会计师、董事会秘书张明川先生出席本次会议；公司总法律顾问、首席合规官杜峰先生及见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 1,015,042,505 99.8353 1,441,464 0.1417 232,820 0.0230

同意公司修改《公司章程》，并授权公司办理相关工商变更登记手续。

2、议案名称：关于修订《股东大会规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 985,602,598 96.9397 30,862,371 3.0354 251,820 0.0249

3、议案名称：关于公司 2024 年董事及监事薪酬发放的议案
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 985,388,318 96.9186 31,093,491 3.0582 234,980 0.0232

4、议案名称：关于公司 2025 年度投资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例……
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