公告日期：2025-05-14

中国国际金融股份有限公司

关于江苏恒立液压股份有限公司

2021 年度非公开发行 A 股股票持续督导保荐总结报告书
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏恒立液压股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]59 号）核准，江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“恒立液压”或“公司”）通过非公开发行人民币普通股股票 35,460,992股，每股面值 1 元，每股发行价格 56.40 元，募集资金总额为人民币1,999,999,948.80 元，扣除本次非公开发行累计发生的发行费用 10,382,744.64 元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,989,617,204.16 元。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为恒立液压 2021 年度非公开发行 A 股股票并持续督导的保荐机构，负责恒立液压的持续督导工作。

截至 2024 年 12 月 31 日，恒立液压 2021 年度非公开发行 A 股股票并上市
项目的持续督导期已届满，中金公司根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规和规范性文件的要求，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

保荐机构名称 中国国际金融股份有限公司

注册地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

法定代表人 陈亮

保荐代表人 尚林争、于海

三、上市公司基本情况

企业名称 江苏恒立液压股份有限公司

英文名称 Jiangsu Hengli Hydraulic Co.,Ltd

股票上市地 上海证券交易所

股票简称 恒立液压

证券代码 601100.SH

成立日期 2005 年 6 月 2 日

注册资本 1,340,820,992.00 元

法定代表人 汪立平

注册地址 江苏省武进高新技术产业开发区龙潜路 99 号

邮政编码 213100

董事会秘书 张小芳

统一社会信用代码 91320400773797680R

联系电话 0519-86163673

传真 0519-86153331

电子邮箱 hlzqb@hengli.net

公司网址 Http://www.henglihydraulic.com

从事高压油缸、液压件、液压系统、高压柱塞泵及马达、高压液压
阀、精密铸件研发、生产与相关技术支持服务；机械设备制造及机
经营范围 械零部件制造，销售自产产品；道路货物运输服务（普通货运）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许
可项目：特种设备制造（依法须经批准的项目,经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

四、保荐工作概述

保荐机构根据有关法律法规及中国证监会和上海证券交易所的规定，诚实守信、勤勉尽责，保荐机构及保荐代表人的主要工作如下：
（一）尽职推荐阶段

保荐机构及保荐代表人按照有关法律、行政法规和中国证监会的规定，对恒立液压进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，积极配合中国证监会的审核，组织恒立液压及其他中介机构对中国证监会的反馈进行答复，按照中国证监会的要求对证券发行上市的特定事项进行尽职调查或者核查，并与中国证监会进行专业沟通；按照上海证券交易所上市规则的要求向其提交推荐非公开发行股票所要求的相关文件。
（二）持续督……
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