公告日期：2025-11-07

太平洋证券股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议材料
二〇二五年十一月十四日

太平洋证券股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：

现场会议：2025 年 11 月 14 日（星期五）14:00

网络投票：

1. 通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；

2. 通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-15:00。
会议地点：云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持：董事长郑亚南先生
会议议程：

一、宣布会议开始

二、宣布到会股东情况

三、介绍会议出席情况

四、审议各项议案、填写表决票

五、统计表决结果

六、宣布表决结果

七、宣读会议决议

八、律师宣读法律意见

九、宣布会议结束

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2025 年第一次临时股东大会会议须知

为确保公司股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、会议设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司采用上海证券交易所网络投票系统为股东提供网络投票方式。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式行使表决权，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决投票结果为准。

四、本次股东大会的现场会议以记名投票方式表决。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未按规定时间投票的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

五、出席会议的股东及股东代表，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、如股东拟在本次股东大会上发言，应当先向会议会务组登记，由于股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排。股东临时要求发言或提出相关问题的，应经会议主持人许可。未经主持人同意不得擅自发言、大声喧哗，为保证议事效率，发言内容超出本次会议审议范围的，主持人可以提请由公司相关人员按程序另行作答，经劝阻无效的，视为扰乱会场秩序。

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管
理人员、相关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人进入会场。

八、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动；对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

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2025 年第一次临时股东大会会议材料

目录

议案一、关于修订《公司章程》的议案 ...... 6
议案二、关于修订《股东大会议事规则》并更名的议案 ...... 8
议案三、关于修订《董事会议事规则》的议案 ...... 19
议案四、关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案 ...... 23
议案五、关于修订《对外担保管理制度》的议案 ...... 24
议案六、关于修订《关联交易管理制度》的议案 ...... 26
议案七、关于修订《对外投资管理制度》的议案 ...... 32
议案八、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 ...... 38

议案一、关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

根据法律、行政法规、中国证监会相关规定、上海证券交易所相关业务规则、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及云南证监局关于监事会改革的相关要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。具体情况如下：

一、修订背景

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日正式实施，同年 12 月 27 日，……
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