公告日期：2025-04-26

证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2025-07
太平洋证券股份有限公司

预计 2025 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本日常关联交易事项已经公司董事会审议，尚需提交股东大会审议

本日常关联交易事项不会导致公司对关联人形成较大的依赖，不影响公
司的独立性，没有损害公司和公司全体股东的整体利益

提请投资者注意的其他事项：无

太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会批准从事证券业务，开展证券及其他金融产品的交易和中介服务，交易对手和服务对象也包括公司的关联人。为做好关联交易管理和信息披露工作，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，以及《公司章程》和公司《关联交易管理制度》的要求，结合公司日常经营和业务开展的需要，公司对2024年度日常关联交易进行了确认，并对2025年度日常关联交易进行预计。具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

公司董事会审计委员会和独立董事专门会议分别事先审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2025 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第六十五次会议审议通过《关于
预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，公司关联董事回避涉及关联事项的表决，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(二) 2024 年度日常关联交易预计和执行情况

序号 关联交易类别 相关业务 关联人 上年预计金额 上年实际发生
（万元） 金额（万元）

大华大陆投资有限公

司、北京汇兴达投资 因业务的发生及规模

1 证券经纪业务 咨询有限公司、北京 不确定，收入无法预 1.73
提供证券相 玺萌财富投资管理有 计，以实际发生数计算

关业务服务 限公司、西藏财邦能

源装备有限公司

北京汇兴达投资咨询 因业务的发生及规模

2 资产管理业务 有限公司、大华大陆 不确定，收入无法预 22.27
投资有限公司 计，以实际发生数计算

(三) 2025 年度日常关联交易预计金额和类别

序号 关联交易类别 关联人 本次预计金额 相关业务或事项简介

公司关联法人（或 因业务的发生及规 在公司日常经营中，公司向关联人
1 提 供 证 券 相 者其他组织）及关 模的不确定性，以实 提供证券经纪业务、投资银行业务、
关业务服务 联自然人 际发生数计算 资产管理业务等证券和金融相关业
务服务取得相关收入

在公司日常经营中，关联人遵循法
关 联 人 购 买 公司关联法人（或 因业务的发生及规 律法规和监管要求的规定，购买公
2 公 司 发 行 的 者其他组织）及关 模不确定，以实际发 司非公开发行的债券、收益凭证等
融资工具 联自然人 生数计算 融资工具，公司按监管规定和产品
约定支付利息等相关费用

二……
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