公告日期：2025-04-26

证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2025-04
太平洋证券股份有限公司

第四届董事会第六十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十五次会
议的通知于 2025 年 4 月 14 日发出，分别以电子邮件、电话及直接送达的方式通
知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司
第四届董事会第六十五次会议于 2025 年 4 月 24 日召开。本次会议采取现场结合
通讯方式召开，应到董事 7 名，实到 7 名。公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长郑亚南先生主持，会议以书面表决方式审议通过如下议案：

一、2024 年度总经理工作报告

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、2024 年度董事会工作报告

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、2024 年度利润分配预案

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：2024年度归属于母公司股东的净利润为220,051,705.76元，母公司净利润为220,586,997.34元，基本每股收益0.032元。期初母公司未分配利润为-880,226,842.39元，由于本年度净利润、非交易性权益工具处置等影响，期末母公司未分配利润为-660,964,880.23元。

鉴于截至 2024 年末公司可供分配的利润为负值，不符合利润分配条件，为
保障公司业务持续发展，实现长期发展战略规划，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他方式的
分配。

详见公司同日发布的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临 2025-06）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、2024 年度独立董事述职报告

本议案提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（本报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

（本报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、2024 年度社会责任报告

（本报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、2024 年年度报告及摘要

本议案提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（本报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、2024 年度合规报告

本议案提交董事会前已经董事会风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、2024 年度反洗钱工作报告

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、关于修订公司《反洗钱内部控制制度》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、2024 年度合规管理有效性评估报告

本议案提交董事会前已经董事会风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十二、2024 年度内部控制评价报告

本议案提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。公司董事会同意授权董事长签署内部控制评价报告。

（本报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十三、董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

本议案提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

（本报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十四、2024 年度会计师事务所履职情况评估报告

本议案提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。