公告日期：2025-09-24

中南出版传媒集团股份有限公司

China South Publishing & Media Group Co.,Ltd
2025 年第二次临时股东大会会议资料

二〇二五年九月三十日

议案一：

关于修订《公司章程》及相关制度的议案各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行相应修订，并取消监事会。修订内容详见《公司章程修订对照表》，修订后全文详见《中南出版传媒集团股
份 有 限 公 司 章 程 》 印 刷 版 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。同时，根据证监会《上市公司股东会规则》，为了与修订后的《公司章程》保持一致，对《股东会议事规则》《董事会议事规则》内容进行同步修订，并废止《监事会议事规则》。请各位股东及股东代表审议。

附件 1：公司章程修订对照表

附件 2：中南出版传媒集团股份有限公司股东会议事规则

附件 3：中南出版传媒集团股份有限公司董事会议事规则

中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇二五年九月三十日

附件 1：

公司章程修订对照表

序号 原条款 修改后的章程条款

第一条 为维护公司、股东和债权人的

第一条 为维护公司、股东、职工和债权
合法权益，规范公司的组织和行为，根

人的合法权益，规范公司的组织和行为，根
据 《中华人民共和国公司法》(以下简

据《中华人民共和国公司法》(以下简称《“ 公
称“《公司法》”)、《中华人民共和国证

1 司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以 下
券法》(以 下简称“《证券法》”)、《关于

简称“《证券法》”)、 《关于在深化国有企
在深化国有企业改革中坚持党的领导加

业改革中坚持党的领导加强党的建设的若
强党的建设的若干意见》和其他有关规

干意见》和其他有关规定，制定本章程。
定，制订本章程。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为
公司法定代表人，公司董事长为代表公司执
行公司事务的董事。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时
2 第八条 董事长为公司的法定代表人。

辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表
人辞任之日起30 日内确定新的法定代表
人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。

3 新增

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