公告日期：2025-09-15

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临2025-034

中南出版传媒集团股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第六次会议于2025 年9 月14 日以通讯方式召开。本次会议于2025 年9 月
9 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长贺砾辉女士召集，采用记名投票方式，审议并通过如下议案：

一、审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（编号：临2025-035）。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于修订<中南出版传媒集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度>的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临2025-036）。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案事先已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于中南博集天卷文化传媒有限公司对北京博集天卷影业有限公司委托贷款的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于中南博集天卷文化传媒有限公司对北京博集天卷影业有限公司委托贷款的公告》（编号：临2025-037）。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于召开公司2025 年第二次临时股东大会的议案》
详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于召开2025 年第二次临时股东大会的通知》（编号：临2025-038）。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇二五年九月十四日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。