公告日期：2025-09-15

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临2025-035

中南出版传媒集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行相应修订，并取消监事会；对《股东会议事规则》《董事会议事规则》内容进行同步修订，废止《监事会议事规则》。《公司章程》具体修订内容详见《公司章程》修订对照表。

本事项已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇二五年九月十四日

《公司章程》修订对照表

序

原条款 修改后的章程条款

号

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债
合法权益，规范公司的组织和行为，根据 权人的合法权益，规范公司的组织和行
《中华人民共和国公司法》(以下简称 为，根据《中华人民共和国公司法》(以
“《公司法》”)、《中华人民共和国证 下简称“《公司法》”)、《中华人民共
1

券法》(以 下简称“《证券法》”)、《关 和国证券法》(以 下简称“《证券法》”)、
于在深化国有企业改革中坚持党的领导 《关于在深化国有企业改革中坚持党的
加强党的建设的若干意见》和其他有关规 领导加强党的建设的若干意见》和其他
定，制订本章程。 有关规定，制定本章程。

第八条 代表公司执行公司事务的董
事为公司法定代表人，公司董事长为代
表公司执行公司事务的董事。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同
2 第八条 董事长为公司的法定代表人。

时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代
表人辞任之日起30 日内确定新的法定
代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。

3 新增

法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。

第十二条 本公司章程自生效之日起，即

第十三条 本公司章程自生效之日起，即
成为规范公司的组织与行为、公司与股

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。