公告日期：2025-04-26

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临2025-010

中南出版传媒集团股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”或“公司”）第六届董事会第二次会议于2025 年4 月24 日在公司总部办公楼八楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议于2025 年4 月18 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人（其中以通讯方式出席董事1 人）。监事会主席王斗及监事张健列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长贺砾辉女士主持，采用记名投票方式，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于公司董事会2024 年度工作报告的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司独立董事2024 年度述职报告的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司总经理2024 年度工作报告的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过《关于公司2024 年度社会责任报告的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

五、审议通过《关于公司董事2024 年度薪酬的议案》

2024 年度公司董事拟按如下标准领取薪酬：董事长贺砾辉、原董事长彭玻、副董事长杨壮、李晖、董事熊名辉均不在公司领取薪酬；原副董事长黄步高在公司领取薪酬人民币58.74 万元；董事周亦翔在公司领取薪酬人民币70.32 万元；董事王清学在公司领取薪酬人民币100.81 万元；独立董事李桂兰、雷辉、廖圣清均在公司领取津贴人民币12 万元。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案事先已经公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会第一次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司高级管理人员2024 年度薪酬的议案》

2024 年度公司高级管理人员拟按如下标准领取薪酬：公司总经理周亦翔在公司领取薪酬人民币 70.32 万元；公司总编辑谢清风在公司领取薪酬人民币103.23万元；公司副总经理梁威在公司领取薪酬人民币70.32万元；公司副总经理刘闳在公司领取薪酬人民币103.05 万元；公司副总经理易言者在公司领取薪酬人民币103.05 万元；公司财务总监马睿在公司领取薪酬人民币100.99 万元；公司副总经理杨俊杰在公司领取薪酬人民币99.75 万元；公司副总经理刘俊良在公司领取薪酬人民币99.75 万元；公司副总经
理钟武勇在公司领取薪酬人民币100.87 万元。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案事先已经公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会第一次会议审议通过。

七、审议通过《关于公司2024 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案事先已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于公司2024 年度利润分配的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒2024 年度利润分配方案公告》（编号：临2025-012）。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于公司2025 年半年度利润分配安排的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒2025 年半年度利润分配安排的公告》（编号：临2025-013）。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于公司2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案事先已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司董事会审计委员会2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案事先已经公司第六届董事会审计委员会……
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