公告日期：2025-04-26

中南出版传媒集团股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度

对会计师事务所履行监督职责情况报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《中南传媒董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

截至 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册
会计师 1165 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师 414 人。天职国际 2023年度经审计的收入总额 31.97亿元，
审计业务收入 26.41 亿元,证券业务收入 12.87 亿元。2023 年
度上市公司审计客户 263 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 4 家。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀
区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特
殊普通合伙。
（二）聘任会计师事务所履行的程序

审计委员会对公司选聘 2024 年度外部审计机构工作进
行指导监督，对天职国际的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行充分了解和审查，认为其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年报审计和内部控制审计工作的要求，同意聘任天职国
际为公司 2024 年度财务及内控审计机构。2024 年 5 月 23
日，公司 2023 年度股东大会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
二、审计委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

（一）审计委员会对天职国际的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性及其执业质量等进行严格核查和评价。
2024 年 4 月 19 日，公司第五届董事会审计委员会第十八次
会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了约定的责任和义务。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年报审计和内部控制审计工作的要求，建议聘任其为公司 2024 年度年报审
计机构和内部控制审计机构。2024 年 4 月 25 日，公司第五
届董事会第十六次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天职国际为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议通过。

（二）2024 年 1 月 26 日以现场与通讯相结合方式召开
第五届董事会审计委员会第十六次会议，听取天职国际会计师事务所项目合伙人及签字注册会计师刘宇科、项目经理签字注册会计师张琪等关于 2023 年财务报告与内部控制的总体审计策略，就审计范围、审计计划、审计方法、关键审计事项等进行深入沟通，对审计工作提出具体要求。

（三）2024 年 4 月 16 日以现场与通讯相结合方式召开
第五届董事会审计委员会第十七次会议，听取天职国际会计
师事务所项目合伙人及签字注册会计师刘宇科、项目经理签字注册会计师张琪等关于公司 2023 年财务报告与内部控制审计等初审情况汇报，对初审中的主要关注点及关键审计事项等进行讨论审议。

（四）2024 年 9 月 3 日以现场方式召开第五届董事会审
计委员会第二十次会议，与天职国际近期工作情况进行沟通。审计委员会认为天职国际应在工作中借鉴参考相关案例，坚持合规、精准、时效，应进一步加强审计力量，保证工作质量。
三、总体评价

公司审计委员会严格遵守中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》《中南传媒……
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