公告日期：2025-04-26

中南出版传媒集团股份有限公司

2025 年度内部控制规范实施工作方案

为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，进一步完善中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”或“公司”）内部控制体系，提高公司风险管理水平，提升公司经营管理效率，根据中国证监会、上海证券交易所等监管机构的要求，制订本方案。

一、公司基本情况介绍

（一）公司概况

中南传媒是国有控股的上市公司，证券代码为 601098，
公司控股股东为湖南出版投资控股集团有限公司。公司经营业务涵盖书、报、刊、网、动漫、移动媒体、地铁媒体等多种媒介，集编辑、印刷、发行各环节于一体，是典型的多介质、全流程、综合性出版传媒集团，形成了出版、印刷、发行、报刊、新媒体、金融六大产业板块。公司将以“传承文明、传播文化、传输正能量”为使命，以“催生创造、致力分享”为理念，以“线上与线下结合、文化与金融结合”为战略，继续改革创新，加快融合发展，努力建设成为具有强劲传播力、引导力、公信力的新型主流媒体集团，具有较强国际影响力和竞争力的现代文化旗舰集团。

（二）组织架构

根据国家法律法规及有关上市公司治理规范性文件的规定，公司分级设置了股东大会、董事会、监事会和高级管理层，分别按照有关法律规定和《公司章程》独立运作。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会、编辑委员会，为董事会决策提供专业支持。高级管理层在《公司章程》及董事会授权范围内执行董事会决议，行使公司经营管理权。

二、内部控制规范实施工作的组织体系

为确保内部控制规范工作顺利开展，自 2011 年开展内控
规范试点起，公司即成立了内部控制规范工作领导小组，2025年度领导小组人员名单如下：

组 长：贺砾辉

副组长：周亦翔 王斗 王清学 李桂兰

领导小组下设办公室，日常工作由审计部牵头。

主 任：刘笑华

成 员：易 莎 王磊 李海英 宋洁

公司下属各子（分）公司比照成立相应的组织机构，明确具体的联络人员，积极配合内控规范实施工作的开展。

三、2025 年度内部控制规范建设工作计划

2025 年度公司内部控制建设工作主要思路是推进内控体
系持续优化，主要任务是公司组建专门工作团队，借助中介机构力量，完成中南传媒总部内控体系优化；持续加强内控意识
宣贯，动态管理内控体系。

（一）组织机构

2025 年度公司内部控制建设工作由监事会主席王斗负责，
牵头部门为公司审计部，公司内部控制规范工作领导小组办公室成员予以积极配合。

（二）工作任务及进度安排

时间 事项

2025 年 3-4 月 拟订并通过内控建设工作计划。

跟进改革后公司各职能部门内部管理制

2025 年 5-7 月

度建立和修订进程

2025 年 8 月 举行公司内控培训。

根据去年总部机构调整变化，对总部进行

2025 年 9-10 月 全部流程的穿行测试、访谈调研，更新内

控文档。

2025 年 11 -12 月 组织完成本年度公司内控合规考核。

2026 年 1-2 月 完成内控文档审核确认实施工作。

四、2025 年度内部控制自我评价工作计划

（一）组织机构

内部控制自我评价工作由公司董事会审计委员会召集人、独立董事李桂兰与监事会主席王斗负责，审计部牵头，公司内部控制规范工作领导小组办公室成员予以积极配合。公司下属各子（分）公司明确具体的内控专员参与内部控制评价现场测
试工作。

（二）评价范围

依据全面性、重要性、客观性原则，从定性及定量角度并结合评价工作实际情况，确定本年度内部控制测试范围：

序号 单位

1 中南出版传媒集团股份有限公司总部

2 湖南出版投资控股集团财务有限公司

3 湖南天闻新华印务有限公司

4 湖南省印刷物资有限责任公司

5 湖南省新华书店有限责任公司

6 湖南少年儿童出版社有限责任公司

7 湖南文艺出版社有限责任公司

8 湖南珈汇教育图书发行有限公司

9 湖……
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