公告日期：2025-04-26

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2025-015

中南出版传媒集团股份有限公司

关于2024年度日常性关联交易执行情况与

2025年度日常性关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

●日常关联交易尚需提交公司股东大会审议。

●日常关联交易对公司的影响：不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025 年 4 月 24 日召开的公司第六届董事会第二次会议审议通过该

关联交易，关联董事贺砾辉、杨壮、李晖、熊名辉、周亦翔、王清学回
避表决，非关联董事一致投票通过。

本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会
审议本议案时回避表决。

公司独立董事专门会议事先审议通过该关联交易并发表了认可意见：公司 2024 年度日常性关联交易执行情况与 2025 年度日常性关联交易预
计情况均符合公司实际情况，是公司正常经营管理活动的组成部分。关
联交易定价公允，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及中小股

东利益的情形。我们同意本议案，同意提交公司董事会审议。

（二）公司 2024 年度日常性关联交易执行情况

经中南出版传媒集团股份有限公司 2023 年度股东大会审议，2024年度中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”或“公司”）及其子分公司与控股股东湖南出版投资控股集团有限公司（以下简称“控股集团”）及其子公司（不含中南传媒及其子分公司）日常性关联交易预计及实际执行情况如下：

1、湖南出版投资控股集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）为控股集团提供金融服务，2024 年度交易限额预计为：

（1）控股集团在财务公司日均存款余额最高不超过 5 亿元（含本数）。
（2）控股集团在财务公司贷款最高额度不超过其在财务公司的存款额度。

（3）财务公司向控股集团提供的最高授信额度（指担保、票据承兑、贴现、委托贷款、贷款、融资租赁等业务额度之和）不高于控股集团在财务公司的可用资金，在最高授信业务额度内可滚动使用。

经天职国际会计师事务所审定，控股集团 2024 年末在财务公司存款余额为 156,931.10 万元，日均存款余额为 46,720.63 万元，未发生贷款等融资性业务。

2、除财务公司提供金融服务外，中南传媒及其子分公司与控股集团及其子公司 2024 年度日常性关联交易总额预计及执行情况如下：

单位：元

关联交易类 关联人 2024 年 2024 年

别 预计金额 实际发生金额

湖南地图出版社有限责任公司 1,200,000.00 2,787,506.55

湖南教育报刊集团有限公司 170,000,000.00 152,545,894.11
向关联人采 湖南教育音像电子出版社有限责任公司

购原材料、产 70,000,000.00 90,994,308.47
品 湖南省远景光电实业有限公司 6,000,000.00 4,430,889.40
潇湘晨报社 1,500,000.00 0.00

小计 248,700,000.00 250,758,598.53

湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司 26,000,000.00 35,480,921.41

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